廣積:更正本公司6/17公告改選董事當選名單之事實發生日

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事(指派代表人)、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林秋旭-廣積科技(股)公司董事長兼執行長

董事:陳友南-廣積科技(股)公司董事兼副執行長

法人董事:椿寶投資股份有限公司指派代表人許吳椿

法人董事:研揚科技股份有限公司代表人莊永順

法人董事:研揚科技股份有限公司代表人李英珍

獨立董事:沈耀昌-地政士(土地登記專業代理人)執業

獨立董事:林丁丙-國立台北科技大學電子工程系教授及國立台灣

科技大學電子工程系教授

監察人:董姝瑩-正風聯合會計師事務所簽證部經理

監察人:賴雪凰-廣積科技股份有限公司監察人

監察人:陳燦榮-廣積科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林秋旭-廣積科技(股)公司董事長兼策略長

董事:陳友南-廣積科技(股)公司董事兼副執行長

董事:陳世雄-廣積科技(股)公司董事兼副執行長

法人董事:椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿

法人董事:研揚科技股份有限公司代表人莊永順

法人董事:研揚科技股份有限公司代表人李英珍

獨立董事:沈耀昌-地政士(土地登記專業代理人)執業

獨立董事:林丁丙-國立臺灣科技大學電子工程系教授

獨立董事:陳坤志-國立臺灣大學會計學系助理教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期即將屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:林秋旭1,478,015股

董事:陳友南1,042,027股

董事:陳世雄1,279,885股

法人董事:椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿2,694,595股

法人董事:研揚科技股份有限公司代表人莊永順52,921,856股

法人董事:研揚科技股份有限公司代表人李英珍52,921,856股

獨立董事:沈耀昌31,163股

獨立董事:林丁丙0股

獨立董事:陳坤志0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27~109/06/26

9.新任生效日期:109/06/17~112/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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