達興材料:本公司民國一○九年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(A)長興材料工業(股)公司,本公司法人董事

(B)長興材料工業(股)公司代表人潘金城,本公司法人董事代表人

(C)長興材料工業(股)公司代表人張繼綱,本公司法人董事代表人

(D)康利投資(股)公司,本公司法人董事

(E)康利投資(股)公司代表人廖唯倫,本公司法人董事代表人

(F)康利投資(股)公司代表人廖世宏,本公司法人董事代表人

(G)童家慶,本公司獨立董事

(H)林欣吾,本公司獨立董事

(I)鄭煒順,本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(A)長興材料工業(股)公司,本公司法人董事

(a)英屬維京群島長興全球有限公司 董事

(b)Eternal Holdings Inc. 董事

(c)Mixville Holdings Inc. 董事

(d)長興材料工業株式會社 董事

(e)長陽開發科技(股)公司 董事

(f)長興電子材料(泰國)有限公司 董事(長)

(g)Nikko-Materials Co., Ltd 董事

(h)興美電子(股)公司 董事(長)

(i)Eternal Materials(Malaysia) Sdn. Bhd 董事(長)

(j)Elga Europe S.r.l. 董事(長)

(B)長興材料工業(股)公司代表人潘金城,本公司法人董事代表人

(a)長興材料工業(股)公司 事業部長

(b)長興特殊材料(珠海)有限公司 董事

(c)長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事

(C)長興材料工業(股)公司代表人張繼綱,本公司法人董事代表人

(a)長興材料工業(股)公司 研究所副所長

(D)康利投資(股)公司,本公司法人董事

(a)瑞鼎科技(股)公司 董事

(b)曜比科技(股)公司 董事

(c)威許移動(股)公司 董事

(d)SkyREC Ltd. 董事

(E)康利投資(股)公司代表人廖唯倫,本公司法人董事代表人

(a)友達光電(股)公司 資深副總

(b)隆達電子(股)公司 董事

(c)a.u.Vista Inc. 董事

(d)友達光電(蘇州)有限公司 董事

(e)友達光電(廈門)有限公司 董事

(f)友達光電(上海)有限公司 董事

(g)景智電子(廈門)有限公司 董事

(F)康利投資(股)公司代表人廖世宏,本公司法人董事代表人

(a)友達光電(股)公司 副總經理

(b)AUO Crystal (Malaysia) Sdn Bhd 董事

(c)AU Optronics (Czech) s.r.o. 董事

(d)AUO Green Energy Europe B.V. 董事

(e)AUO Green Energy America Corp.董事

(G)童家慶,本公司獨立董事

(a)均豪精密工業(股)公司 獨立董事

(H)林欣吾,本公司獨立董事

(a)財團法人台灣經濟研究院 研究員暨研究三所所長

(b)臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事

(c)惠特科技(股)公司 獨立董事

(I)鄭煒順,本公司獨立董事

(a)夏爾光譜(股)公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(A)董事長興材料工業(股)公司代表人潘金城

(B)董事康利投資(股)公司代表人廖唯倫

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(A)長興材料工業(股)公司代表人潘金城

(a)長興特殊材料(珠海)有限公司 董事

(b)長興特殊材料(蘇州)有限公司 董事

(B)康利投資(股)公司代表人廖唯倫

(a)友達光電(蘇州)有限公司 董事

(b)友達光電(廈門)有限公司 董事

(c)友達光電(上海)有限公司 董事

(d)景智電子(廈門)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(a)長興特殊材料(珠海)有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路307號

(b)長興特殊材料(蘇州)有限公司:江蘇省常熟市經濟技術開發區興港路15號2幢

(c)友達光電(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號

(d)友達光電(廈門)有限公司:廈門市翔安區火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號

(e)友達光電(上海)有限公司:上海市松江出口加工區三庄路58弄3號

(f)景智電子(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山西路1998號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(a)長興特殊材料(珠海)有限公司:經營丙烯酸之酯類、其他甲基丙烯酸之

酯類之產銷業務

(b)長興特殊材料(蘇州)有限公司:從事化工產品的研發,銷售自產產品,

並提供技術服務

(c)友達光電(蘇州)有限公司:液晶顯示器模組製造、組裝及銷售

(d)友達光電(廈門)有限公司:液晶顯示器模組製造與組裝

(e)友達光電(上海)有限公司:液晶顯示器模組製造與組裝

(f)景智電子(廈門)有限公司:液晶光電產品及相關零組件之製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。


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