東捷:本公司109年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：嚴瑞雄

(2)董事：陳贊仁

(3)法人董事代表人：嚴華洲

(4)法人董事代表人：嚴正

(5)法人董事代表人：嚴璐

(6)法人董事代表人：姚福財

(7)法人董事代表人：黃偉宗

(8)法人董事代表人：林書賢

(9)獨立董事 ：林宜靜

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：嚴瑞雄

(2)董事：陳贊仁

(3)董事：姚福財

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：嚴瑞雄

屬大陸地區事業之名稱及職務：東昱精機(上海)有限公司董事長、

上海東台鑫貿易有限公司執行董事、蘇州東昱精機有限公司董事長

皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。

(2)董事：陳贊仁

擔任大陸地區事業之名稱及職務：寧波東捷電子科技有限公司及

寧波奇捷貿易有限公司之法定代表人。

咸陽彩虹智能裝備有限公司董事。

(3)董事：姚福財

擔任大陸地區事業之名稱及職務：蘇州東昱精機有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東昱精機(上海)有限公司 ：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。

(2)上海東台鑫貿易有限公司 ：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。

(3)蘇州東昱精機有限公司 ：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司 ：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康科技園廠房

2棟1樓A。

(5)寧波東捷電子科技有限公司 ：浙江省寧波市寧波出口加工區東環路22號

2棟東側廠房。

(6)寧波奇捷貿易有限公 ：浙江省寧波保稅區鴻海商貿樓511-12。

(7)咸陽彩虹智能裝備有限公司 ：陝西省咸陽市秦都區高科一路3號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東昱精機(上海)有限公司 ：工具機之買賣及維修服務。

(2)上海東台鑫貿易有限公司 ：國際貿易、轉口貿易。

(3)蘇州東昱精機有限公司 ：生產三軸以上聯動數位控制系統、伺服裝置及

其相關零件。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司 ：高密度連接基板、封裝載板、剛撓性印刷電路

板等生產組裝。

(5)寧波東捷電子科技有限公司 ：TFT-LCD相關機械設備之製造、銷售及

無塵衣洗滌服務。

(6)寧波奇捷貿易有限公司 ：進出口貿易。

(7)咸陽彩虹智能裝備有限公司 ：TFT-LCD液晶面板等電子產品生產設備製造、安裝

及維護；智能物流系統製造及安裝等。

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)寧波東捷電子科技有限公司、寧波奇捷貿易有限公司：為本公司100%間接

轉投資公司，採權益法認列投資損益。對本公司財務業務尚無重大影響。

(2)東昱精機(上海)有限公司、上海東台鑫貿易有限公司、蘇州東昱精機有限公司：

、皓騰欣電子(深圳)有限公司為東台精機(股)公司100%間接轉投資公司

，其所屬產業別為工具機，與本公司從事之TFT-LCD設備產業不同

，故對本公司財務業務尚無重大影響。

(3)咸陽彩虹智能裝備有限公司：為本公司40%間接轉投資公司，採權益法認列投資

損益。對本公司財務業務尚無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無