致茂:本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:109/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:黃欽明

董事:曾一士

董事:王遵義

獨立董事:陳泰然

獨立董事:段家瑞

獨立董事:吳忠懌

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，

贊成權數323,973,645權(其中以電子方式行使表決權數290,958,377權)

佔出席股東表決總權數90.62%；

反對權數28,422權(其中以電子方式行使表決權數28,422權)

佔出席股東表決總權數0.00 %；

棄權/未投票權數33,472,098權(其中以電子方式行使表決權數33,472,098權)

佔出席股東表決總權數9.36%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事:吳忠懌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)安徽東錦資源再生科技有限公司董事

(2)江陰通利光電科技有限公司董事

(3)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司董事

(4)江蘇駿輝光電科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)安徽東錦資源再生科技有限公司:安徽省界首市光武工業區繁興四路

(2)江陰通利光電科技有限公司:江陰市長涇鎮長興路8號

(3)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司:江陰市長涇鎮通港路26號

(4)江蘇駿輝光電科技有限公司:江陰市長涇鎮通港路26號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)安徽東錦資源再生科技有限公司:加工銷售聚酯及各種纖維、再生塑料、紡織品、服

裝等。

(2)江陰通利光電科技有限公司:TFT-LCD光學膜、TFT-LCD光學保護膜、功能性薄膜材料

及其他塑膠製品、電子產品的研究、開發、製造、加工；塑膠粒子、五金交電、紡

織原料的銷售；道路貨物運輸等

(3)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司:鋰電池用擠出複合膜的研究、開發、製造、加

工及銷售等

(4)江蘇駿輝光電科技有限公司: 從事光學新材料、光電技術的研究、開發及相關技術

轉讓；製造、加工 TFT-LCD光學膜、其他功能性薄膜材料及其他塑膠製品等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)安徽東錦資源再生科技有限公司:0

(2)江陰通利光電科技有限公司董事:0

(3)江陰蘇達匯誠複合材料股份有限公司:0

(4)江蘇駿輝光電科技有限公司:0

12.其他應敘明事項:無