致茂:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

黃欽明,致茂電子(股)公司董事長

曾一士,致茂電子(股)公司事業部總經理

王遵義,光遠科技(股)公司技術總監

張仲儒,國立交通大學電機工程學系榮譽退休教授-終身講座

獨立董事:

鍾聰明,順達科技(股)公司董事長

林坤禧,宏觀微電子(股)公司董事長

陳泰然,國立台灣大學特聘講座教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

黃欽明,致茂電子(股)公司董事長

曾一士,致茂電子(股)公司事業部總經理

王遵義,光遠科技(股)公司技術總監

張仲儒,國立交通大學電機工程學系榮譽退休教授-終身講座

獨立董事:

陳泰然,國立台灣大學特聘講座教授

段家瑞,工研院協理/CIE-Taiwan President

吳忠懌,中華開發資本公司私募股權業務部副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

黃欽明:20,763,897股

曾一士:424,548股

王遵義:19,339股

張仲儒:0股

新任獨立董事:

陳泰然:0股

段家瑞:0股

吳忠懌:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無