大魯閣:補正本公司董事會109年3月17日重要決議事項公告(第10項)

第51款

1.事實發生日:109/03/17

2.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:發布公告

7.其他應敘明事項:

本公司董事會重要決議事項如下：

1.本公司109年度營業計畫概要暨財務預算案:通過。

2.本公司108年度財務報表案:通過。

3.本公司108年度虧損撥補案:通過。

4.本公司減資彌補虧損案:通過。

5.本公司108年度內部控制制度聲明書案:通過。

6.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案:通過。

7.擬訂定本公司109年股東常會召開時間、地點及召集事由案:通過。

8.本公司變更營業登記地址案:通過。

9.本公司自民國109年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案:通過。

10.本公司對子公司-上海基創體育管理有限公司增資美金30萬元案:通過。

11.本公司擬向金融機構/陽信銀行/雙和分行申請融資授信額度案:通過。