嘉泥:本公司董事會解除經理人競業禁止限制

第21款

1.董事會決議日:108/07/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

祁士鉅總經理及王立心執行副總經理兼總管理處執行長

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

祁士鉅總經理及王立心執行副總經理兼總管理處執行長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)祁士鉅總經理：

上海嘉環混凝土有限公司董事

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事

江蘇嘉新置業有限公司董事

(2)王立心執行副總理兼總管理處執行長：

嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事

上海嘉新港輝有限公司董事

上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室

上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號

上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號

上海嘉彭健康管理諮詢有限公司-上海市浦東新區三林路344號

江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司-鎮江新區高新技術園區

江蘇嘉新置業有限公司-鎮江市黃山南路2號天和星城S1幢第1至2層0004室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

商務、財務及IT技術開發諮詢服務、國際貿易

生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管椿業務

散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包、高強度水泥配製和銷售、配套運輸

營養健康、商務資訊，會務服務，餐飲，物業，家政等諮詢服務，針紡織品、文化

日用品、健身器材、化妝品、服裝、玩具、工藝美術品銷售，貨物及技術的進出口

業務，從事電腦科技領域內的技術開發、轉讓、諮詢

普通貨物陸路專用運輸；水泥等建材加工、配置、包裝、倉儲與銷售、國內批發及

進出口貿易；相關建材的儲槽、汽車、船舶及水泥生產設備租賃、技術管理服務

房地產開發、銷售、物業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。