明基材料:公告本公司董事會重大決議

第51款

1.事實發生日:108/05/06

2.公司名稱:明基材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過一○八年第一季財務報表案

(1)合併營業收入淨額:3,391,811仟元

(2)合併稅後淨利:70,141仟元

(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)

(3)合併每股稅後盈餘:0.22元

二、通過設置「公司治理主管」案

三、通過審查董事提名人及候選人之資格案

四、通過以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材(股)公司100%股份案

五、通過修訂一○八年股東常會開會議程案