瑞智精密:公告本公司董事會決議

第二條第51款

1.事實發生日:107/05/11

2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:

(1)董事會決議通過107年第一季合併財務報表

累計(1-3月)營業收入: 5,929,114仟元

累計(1-3月)稅前淨利: 476,190仟元

累計(1-3月)稅後淨利: 276,885仟元(含非控制權益淨利: 23,243仟元)

累計(1-3月)稅後基本每股盈餘:0.52元

(2)通過本公司於日本籌設聯絡處。

(3)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。

(4)通過訂本公司第二次無擔保轉換公司債107年1月1日至107年3月31日止，轉換

普通股之增資基準日。

(5)通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。

7.其他應敘明事項:無