中美矽晶:公告本公司一○六年股東常會全面改選董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)盧明光

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司董事長及執行長

(2)姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、兆遠科技(股)公司董事長及執

行長

(3)徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(4)劉康信

簡歷:龍笛實業(股)公司總裁、昇陽光電科技(股)公司董事長

(5)張錦龍

簡歷:昇陽光電科技(股)公司董事及總經理、新能光電科技(股)公司總經理

(6)蔡文惠

簡歷:迅杰科技(股)公司董事、宏捷科技(股)公司董事

(7)許桂章

簡歷:旭泓全球光電(股)公司董事長兼總經理

(8)開疆(股)公司代表人：孫稚堯

簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司法務主任

(9)茂揚(股)公司代表人：孫鐵志

簡歷:榮福(股)公司副董事長、商周編輯顧問(股)公司董事、就業情報資訊(股)公司

監察人

(10)坤昌投資(股)公司代表人：張育達

簡歷:威連投資股份有限公司投資部門副總經理、昇陽光電科技股份有限公司董事

獨立董事

(1)陳定國

簡歷:中華企業研究院學術教育基金會公益董事長、文化大學商學院特聘講座教授、

南僑化學工業(股)公司薪酬委員會召集委員

(2)林行憲

簡歷:宏觀微電子(股)公司獨立董事、林仲鋆文教基金會董事長

(3)黃夢華

簡歷:恩慈社會福利基金會副執行長、台灣奧林匹克教育委員會委員、久元電子股份

有限公司獨立董事及監察人、繁榮社會企業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)盧明光

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司董事長及執行長

(2)姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、兆遠科技(股)公司董事長及執

行長

(3)徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長

(4)昇陽光電科技股份有限公司

簡歷:新能光電科技(股) 董事長、昇陽材料(股)公司 董事長、監察人

(5)弘茂投資股份有限公司

簡歷:建達國際(股)公司 董事

(6)中華開發創業投資股份有限公司代表人:魏宏政

簡歷:瑞軒科技(股)公司獨立董事、人人廣播(股)公司監察人、昇陽光電(股)公司

法人董事代表

(7)茂揚股份有限公司代表人：孫榮康

簡歷:元捷投資(股)公司董事長、竹路應用材料(股)公司董事長

(8)蔡文惠

簡歷:迅杰科技(股)公司董事、宏捷科技(股)公司董事

(9)坤昌投資(股)公司

簡歷:興普科技(股)公司董事

(10)開疆股份有限公司

簡歷:中美矽晶製品(股)公司 董事、朋程科技(股)有限公司 董事

獨立董事

(1)陳定國

簡歷:中華企業研究院學術教育基金會公益董事長、文化大學商學院特聘講座教授、

南僑化學工業(股)公司薪酬委員會召集委員

(2)林行憲

簡歷:宏觀微電子(股)公司獨立董事、林仲鋆文教基金會董事長

(3)黃夢華

簡歷:恩慈社會福利基金會副執行長、台灣奧林匹克教育委員會委員、久元電子股份

有限公司獨立董事及監察人、繁榮社會企業股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

全面改選

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)盧明光先生：11,600,000股

(2)姚宕梁先生： 1,800,395股

(3)徐秀蘭女士： 1,706,085股

(4)昇陽光電科技股份有限公司：21,860,379股

(5)弘茂投資股份有限公司：10,425,000股

(6)中華開發創業投資股份有限公司代表人:魏宏政：4,094,562股

(7)茂揚股份有限公司代表人：孫榮康：3,333,639股

(8)蔡文惠：2,976,191股

(9)坤昌投資(股)公司：2,202,100股

(10)開疆股份有限公司：2,000,000股

獨立董事

(1)陳定國先生：0股

(2)林行憲先生：0股

(3)黃夢華女士：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:106/06/27~109/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無