信立:本公司董事會決議召開106年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司105年度營業報告書。

(2)監察人審查105年度查核報告書。

(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認105年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時正。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。

受理期間：106年4月18日起至106年4月27日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於106年4月27日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部

電話：06-7835100）。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。