三發地產:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/22

2.股東會召開日期:106/05/22

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司105年度營業報告。

(二)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(三)本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司105年度營業報告書暨財務報表案。

(二)本公司105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」及

「股東會議事規則」部分條文案。

(二)訂定「檢舉制度」、「董事會績效評估辦法」案。

(三)本公司擬發行106年「限制員工權利新股」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/24

11.停止過戶截止日期:106/05/22

12.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為上午九時整。

(二)依公司法第165條之規定，自106年3月24日起至

106年5月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶手續者，請於106年3月23日(星期四)下午4時30分

前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構元大證券股份有限公司

股務代理部電話：(02)2586-5859

地址：台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶手續。

(三)依公司法第172條之1規定，本公司自106年3月18日

至106年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡持有本公司已發行總數1%之股東，有意提案之股東請於上述期間

依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所

(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑)

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理提案處所：三發地產股份有限公司

地址：台北市八德路三段30號12樓 股務室收

電話：02-25709988