力成:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/02/22

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第七屆第十八次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過105年度營業報告書及財務報表。

二、通過105年度盈餘分配案。

三、通過資本公積發放現金案。

四、通過分配105年度董事酬勞及員工酬勞案。

五、通過出具105年度內控聲明書案。

六、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

七、通過向金融機構申請授信額度案。

八、通過規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。

九、通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。

十、通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

十一、通過經理人薪資調整案。

十二、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。

十三、通過董事全面改選案。

十四、通過董事競業禁止之解除案。

十五、通過106年度股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。