上緯投控:代子公司上緯興業股份有限公司公告新任董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/09/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：上緯(香港)投資有限公司 代表人：蔡朝陽/

上緯國際投資控股(股)公司 董事長

董事：上緯(香港)投資有限公司 代表人：簡伯然/

上緯國際投資控股(股)公司 新材料事業總經理

董事：上緯(香港)投資有限公司 代表人：許崇禮/

上緯國際投資控股(股)公司 新材料事業總監

監察人：上緯(香港)投資有限公司 代表人：甘蜀嫻/

上緯國際投資控股(股)公司 財務會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:由單一法人股東上緯(香港)投資有限公司指派。

7.新任者選任時持股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:105/09/23~108/09/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:上緯興業股份有限公司為新設公司。