中釉:補充公告本公司現金減資相關事宜

壹、本公司於105年6月22日股東常會決議通過減少資本新台幣227,784,460元，銷除已發行股份22,778,446股，該減少資本案業經金融監督管理委員會105年8月18日金管證發字第1050030248號函核准在案，並奉經濟部105年9月01日經授商字第10501215260號函核准變更登記；『現金減資換發股票作業計畫』亦經臺灣證券交易所股份有限公司105年9月7日臺證上一字第1050017731號函核准在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： 一 公司名稱：中國製釉股份有限公司 二 所營事業： 1. C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。 2. C901020玻璃及玻璃製品製造業。 3. C801990其他化學材料製造業。 4. C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業。 5.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份總數189,820,383股，每股新台幣10元，計新台幣1,898,203,830元。 四、本公司所在地：新竹縣竹東鎮中興路四段136號。 五、董事及監察人之人數及任期：本公司董事7人(含獨立董事2人)、監察人2人，任期3年，自104年6月22日至107年6月21日。 六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於63年1月12日，第27次修正於105年6月22日。 七、公告方式：公告於「公開資訊觀測站」網址: http://mops.twse.com.tw 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1. 減少資本22,778,446股，每股新台幣10元，計新台幣227,784,460元。 2. 減資比率：12%，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分 別計算，減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止過戶日起五 日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹股之畸零股份按 面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股份授 權董事長洽特定人按面額計算。 3.銷除股份：即每仟股減少120股，每仟股換發880股。 九、減資後股份總額及每股金額：減資後之普通股總股數為167,041,937股，每股新台幣10元，計新台幣1,670,419,370元。 十、本次減資用途：改善資本結構及提昇股東權益報酬率。 十一、減資基準日：105年8月19日。 十二、減資換發股票日程： (一)減資換股票基準日為105年10月8日。 (二)舊股票最後交易日為105年9月29日。 (三)舊股票自105年9月30日起停止在市場買賣。 (四)舊股票自105年10月4日起至105年10月13日止停止辦理過戶， 最後過戶日為105年10月3日。 (五)新股票上市買賣日（舊股票終止上市日）訂為民國105年10月14日 ，自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之 標的。 (六)減資後換發之新股其權利義務均相同。 十三、現金減資退還股款發放日：105年10月14日。 十四、換發新股票之程序及手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚 未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳 戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發日 （105年10月14日）後，至本公司股務代理機構福邦證券股務代理部辦理 股票換發手續。 (三)未過戶舊股票換發：須俟新股換發日（105年10月14日）後，請股東持 舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回號碼清單 等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章至本公司股務代 理機構福邦證券股務代理部辦理股票換發手續。 (四)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股 份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 (五)換發地點：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658， 福邦證券股務代理部。 十五、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 十六、特此公告。