ST廈華(600870)2010年年度報告

ST廈華(600870)2010年年度報告

廈門華僑電子股份有限公司
600870
2010 年年度報告
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
目錄
一、 重要提示 .............................................. 2
二、 公司基本情況 .......................................... 2
三、 會計數據和業務數據摘要 ................................ 3
四、 股本變動及股東情況 .................................... 4
五、 董事、監事和高級管理人員 .............................. 6
六、 公司治理結構 .......................................... 9
七、 股東大會情況簡介 ..................................... 11
八、 董事會報告 ........................................... 12
九、 監事會報告 ........................................... 16
十、 重要事項 ............................................. 16
十一、 財務會計報告 ....................................... 22
十二、 備查文件目錄 ....................................... 72
1
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
一、 重要提示
(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(二) 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席董事的說明 被委托人姓名
王憲榕 董事 出差 吳小敏
(三) 福建華興會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
(四)
公司負責人姓名 王炎元
主管會計工作負責人姓名 王炎元
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 孫剛
公司負責人王炎元、主管會計工作負責人王炎元及會計機構負責人（會計主管人員）孫剛聲明：保證
年度報告中財務報告的真實、完整。
(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
二、 公司基本情況
(一) 公司信息
公司的法定中文名稱 廈門華僑電子股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫 廈華電子
公司的法定英文名稱 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd.
公司的法定英文名稱縮寫 XOCECO
公司法定代表人 王炎元
(二) 聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 高松麗 林志欽
聯系地址 廈門市湖里大道 22 號 廈門市湖里大道 22 號
電話 0592-3157203 0592-3157203
傳真 0592-3157999 0592-3157999
電子信箱 zqb@iPrima.com.cn zqb@iPrima.com.cn
(三) 基本情況簡介
注冊地址 廈門市湖里大道 22 號
注冊地址的郵政編碼 361006
辦公地址 廈門市湖里大道 22 號
辦公地址的郵政編碼 361006
公司國際互聯網網址 http://www.iPrima.com.cn
電子信箱 zqb@iPrima.com.cn
(四) 信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》、《上海證券報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http://www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點 公司證券管理投資部
(五) 公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 ST 廈華 600870 廈華電子
(六) 其他有關資料
2
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
公司首次注冊登記日期 1995 年 1 月 28 日
公司首次注冊登記地點 廈門市湖里大道 22 號
企業法人營業執照注冊號 350200100000890
首次變更 稅務登記號碼 350206612020897
組織機構代碼 61202089-7
公司聘請的會計師事務所名稱 福建華興會計師事務所有限公司
公司聘請的會計師事務所辦公地址 福建省福州市湖東路 152 號中山大廈 B 座 7-9 層
三、 會計數據和業務數據摘要
(一) 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額
營業利潤 48,423,894.50
利潤總額 66,152,206.25
歸屬于上市公司股東的凈利潤 61,416,772.59
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 38,010,876.64
經營活動產生的現金流量凈額 -13,939,388.90
(二) 扣除非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
項目 金額
非流動資產處置損益 13,110,928.27
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定
6,482,663.34
量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投
資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交
易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金
融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的
影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,464,530.45
其他符合非經常性損益定義的損益項目
所得稅影響額 149,114.57
少數股東權益影響額（稅后） 198,659.32
合計 23,405,895.95
(三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
3
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
單位：元 幣種：人民幣
本期比上
主要會計數據 2010 年 2009 年 年同期增 2008 年
減(%)
營業收入 4,291,977,843.16 4,157,582,413.29 3.23% 3,551,361,116.51
利潤總額 66,152,206.25 105,295,739.68 -37.17% -1,008,796,938.38
歸屬于上市公司股東的凈利潤 61,416,772.59 102,098,975.09 -39.85% -1,009,262,903.38
歸屬于上市公司股東的扣除非
38,010,876.64 100,537,377.16 -62.19% -1,019,383,931.22
經常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額 -13,939,388.90 -443,525,998.52 -96.86% 134,446,469.63
本期末比
2010 年末 2009 年末 上年同期 2008 年末
末增減(%)
總資產 1,800,194,864.98 1,955,279,859.66 -7.93% 1,390,716,450.02
所有者權益（或股東權益） -920,088,059 .84 -1,001,329,576.44 -8.11% -1,113,462,851.89
本期比上年同期增
主要財務指標 2010 年 2009 年 2008 年
減(%)
基本每股收益（元／股） 0.17 0.28 -39.29% -2.72
稀釋每股收益（元／股） 0.17 0.28 -39.29% -2.72
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.10 0.27 -62.96% -2.75
加權平均凈資產收益率（%） -6.33 -9.61 增加 3.28 個百分點 -162.83
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -3.92 -9.46 增加 5.54 個百分點 -164.46
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股） -0.04 -1.20 -96.87% 0.36
本期末比上年同期
2010 年末 2009 年末 2008 年末
末增減(%)
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股） -2.48 -2.70 -8.10% -3.00
(四) 采用公允價值計量的項目
單位:元 幣種:人民幣
對當期利潤的影
項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動
響金額
衍生金融資產 0 5,995,000.00 5,995,000.00 5,995,000.00
合計 0 5,995,000.00 5,995,000.00 5,995,000.00
四、 股本變動及股東情況
(一) 股本變動情況
1、 股份變動情況表
報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。
2、 限售股份變動情況
報告期內，本公司限售股份無變動情況。
(二) 證券發行與上市情況
1、 前三年歷次證券發行情況
截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。
2、 公司股份總數及結構的變動情況
報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。
3、 現存的內部職工股情況
本報告期末公司無內部職工股。
(三) 股東和實際控制人情況
4
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
1、 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 33,581 戶
前十名股東持股情況
持股比 持有有限售條 質押或凍結
股東名稱 股東性質 持股總數 報告期內增減
例(%) 件股份數量 的股份數量
華映視訊（吳江）有限公司 境內非國有法人 27.00 100,121,068 0 0 無
廈門華僑電子企業有限公司 國有法人 18.31 67,879,395 0 0 無
山東省國際信托有限公司—
未知 2.73 10,128,491 10,128,491 0 未知
—澤熙瑞金 1 號
交通銀行－普天收益證券投
未知 2.25 8,348,294 8,348,294 0 未知
資基金
劉勇 未知 1.08 4,000,000 4,000,000 0 未知
牟曉琳 未知 0.98 3,630,000 3,630,000 0 未知
蔡文興 未知 0.81 3,000,000 1,799,975 0 未知
倪沁玲 未知 0.75 2,790,000 2,790,000 0 未知
姚海燕 未知 0.75 2,773,300 2,773,300 0 未知
廈門華益工貿有限公司 國有法人 0.67 2,500,086 0 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量
華映視訊（吳江）有限公司 100,121,068 人民幣普通股
廈門華僑電子企業有限公司 67,879,395 人民幣普通股
山東省國際信托有限公司——澤熙瑞金 1 號 10,128,491 人民幣普通股
交通銀行－普天收益證券投資基金 8,348,294 人民幣普通股
劉勇 4,000,000 人民幣普通股
牟曉琳 3,630,000 人民幣普通股
蔡文興 3,000,000 人民幣普通股
倪沁玲 2,790,000 人民幣普通股
姚海燕 2,773,300 人民幣普通股
廈門華益工貿有限公司 2,500,086 人民幣普通股
2、 第一大股東及實際控制人情況
(1) 第一大股東情況
○ 法人
單位：萬元 幣種：美元
名稱 華映視訊（吳江）有限公司
單位負責人或法定代表人 許翼材
成立日期 2001 年 3 月 21 日
注冊資本 12,000
平板顯示器、筆記本電腦、液晶電視及液晶顯示屏
模組制造、維修與銷售；從事非配額許可證管理、
主要經營業務或管理活動
非專營商品的收購出口業務；提供管理與技術咨詢
服務。
(2) 第一大股東之實際控制人情況
○ 法人
單位：億元 幣種：臺幣
名稱 中華映管股份有限公司
單位負責人或法定代表人 林蔚山
成立日期 1971 年 5 月 4 日
注冊資本 649.679397
5
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
1、下列各項產品之設計、制造、買賣、承裝、維修
服務及進口銷售代理：（1）陰極射線（即映管及映
像管）、電子槍及其有關之材料、零組件。（2）偏
向軛及其關之材料、零組件。（3）平板顯示器和有
主要經營業務或管理活動 關映管、平板顯示器設備。2、發電、輸電、配電機
械制造業。3、電器制造業。4、電子零組件制造業。
5、機械設備制造業。6、模具制造業。7、資訊軟體
服務業。8、除許可業務外，得經營法令非禁止或限
制之業務。
(3) 第一大股東及實際控制人變更情況
本報告期內公司第一大股東及實際控制人沒有發生變更。
公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
3、其他持股在百分之十以上的法人股東
單位:萬元 幣種:人民幣
法人股東名稱 法定代表人 成立日期 主要經營業務或管理活動 注冊資本
1、電視機（含監視器、電視錄
象一體機）、收錄放音機（含音
響）、通訊設備、安全報警系統
等電子整機產品的生產制造；2、
電子元器件、五金件、電源線、
廈門華僑電子
王憲榕 1984 年 10 月 16 日 注塑件模具等零部件的生產制 52,000
企業有限公司
造；3、承接國內外的有關電子、
電氣系統工程的生產安裝和技
術服務并進行本公司產品的售
后服務；4、從事廈門地區的有
關投資業務。
五、 董事、監事和高級管理人員
(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
6
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
單位：股
是否在
報告期
股東單
內從公
位或其
司領取
性 年 年初持 年末持 變動原 他關聯
姓名 職務 任期起始日期 任期終止日期 的報酬
別 齡 股數 股數 因 單位領
總額（萬
取報
元）（稅
酬、津
前）
貼
王炎元 董事長兼總經理 男 60 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 55.84 否
王憲榕 董事 女 59 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 3,375 3,375 0 是
林盛昌 董事 男 44 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 0 是
吳小敏 董事 女 56 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 3,375 3,375 0 是
王忠興 董事 男 45 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 0 是
鄭毅夫 董事 男 57 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 2,575 2,575 0 是
簡永忠 董事 男 42 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 0 是
郭柯 獨立董事 男 51 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 5.00 否
季國平 獨立董事 男 64 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 5.00 否
陳孔尚 獨立董事 男 61 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 0 5.00 否
二級市
吳越 獨立董事 男 45 2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 13 日 0 14,000 5.00 否
場買賣
王文懷 監事會主席 男 39 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 0 是
李萬村 監事 男 58 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 14.39 否
涂洪森 監事 男 56 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 0 是
曾慶將 副總經理 男 45 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 29.40 否
蘇鐘人 總工程師 男 64 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 30.71 否
李永 副總經理 男 55 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 3,375 3,375 29.05 否
孫剛 副總經理兼財務負責人 男 36 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 30.49 否
高松麗 董事會秘書 女 36 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 21 日 11.62 否
合計 / / / / / 12,700 26,700 / 221.50 /
1.王炎元：歷任中華映管公司董事、大同公司顯示器事業部總處長、臺達電子工業公司視訊事業群電
視事業部總經理、中華映管股份有限公司總經理室顧問，現任本公司董事長、總經理。
2.王憲榕：歷任廈門建發集團有限公司財務部經理、總經理助理、副總經理、總經理，廈門建發股份
有限公司董事長，現任廈門建發集團有限公司董事長、黨委書記，廈門建發股份有限公司副董事長,
董事，本公司董事。
3.林盛昌：歷任中華映管彩色桃園廠經營效率課課長、TFT 生產技術中心桃園一廠廠長、TFT 桃園一廠
STN 制造廠副廠長、TFT 桃園廠 T1 廠廠長、中小事業部副總經理，現任中華映管股份有限公司總經理、
凌巨科技股份有限公司副董事長、本公司董事等職。
4.吳小敏：歷任廈門建發集團有限公司貿管部經理、副總經理、常務副總經理，廈門華僑電子股份有
限公司董事長，現任廈門建發集團公司總經理、廈門建發股份有限公司副董事長,董事，本公司董事。
5.王忠興：歷任華映光電股份有限公司經營效率部經理、處長、協理，福嘉電子公司執行副總經理，
中華映管 LCM 營運中心副總經理，閩東電機（集團）股份有限公司董事、總經理，現任華映視訊（吳
江）有限公司總經理、中華映管 LCM 營運中心總經理，同時兼任福建華映顯示科技有限公司、深圳華
映顯示科技有限公司及華冠光電有限公司董事，華映科技(集團)股份有限公司董事、總經理，本公司
董事。
6.鄭毅夫：歷任廈門建發電子公司副總經理、建發通訊系統有限公司總經理、建發集團有限公司總經
理助理、副總經理，廈門華僑電子股份有限公司董事、常務副總經理，現任廈門建發集團有限公司副
總經理及本公司董事。
7.簡永忠：歷任中華映管股份有限公司經理、處長，現任中華映管股份有限公司財務處總處長、閩東
電機（集團）股份有限公司監事，本公司董事。
8.郭柯：歷任電子部第三研究所工程師、研究室主任，中電科技集團第三研究所副所長，信息產業部
數字電視專家組組長等職，現任北京澤亦康信息技術公司總經理，本公司獨立董事。
7
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
9.季國平：歷任信息產業部電子信息產品管理司基礎產品處處長、信息產業部電子信息產品管理司助
理巡視員、武漢東湖高新技術開發區任副主任，現任本公司獨立董事，京東方科技集團股份有限公司
獨立董事。
10.陳孔尚：歷任集美財經專科學校外經系教研室主任、集友會計師事務所注冊會計師、廈門建發股份
有限公司獨立董事，廈門集友會計師事務所有限公司副主任會計師，現任廈門中友會計師事務所有限
公司副主任會計師及本公司獨立董事。
11.吳越：歷任中國建設銀行福建省分行科長、華映光電股份有限公司獨立董事，現任福建浩辰律師事
務所合伙人及本公司獨立董事。
12.王文懷：歷任廈門建發集團有限公司投資二部總經理，現任廈門建發集團有限公司投資二部總經理
及本公司監事會主席。
13.李萬村：歷任廈門華僑電子股份公司技術管理部經理，技術中心副總經理、現任廈門華僑電子股份
公司黨委副書記、紀委書記、公司工會主席、技術中心副總工程師，本公司監事。
14.涂洪森：歷任大同貴金屬主計課課長，中華映管公司財務總處處長；現任中華映管公司稽核委員會
主任委員、稽核處處長，本公司監事。
15.曾慶將：歷任廈門華僑電子股份有限公司設計部設計師，技術中心副總經理、總經理；現任廈門華
僑電子股份有限公司副總經理。
16.蘇鐘人：歷任廈門大學電子工程系副主任、廈華研究所所長、廈門華僑電子股份有限公司總工程師、
副總經理，現任本公司總工程師。
17.李永：歷任華益工貿公司副總經理、廈門建發集團公司貿管部經理、總經理助理，廈門建發股份有
限公司監事會主席，現任廈門華僑電子股份有限公司副總經理。
18.孫剛：歷任中華映管（福州）股份有限公司財務部專員、華映視訊（吳江）有限公司財務部組長、
福建華映顯示科技有限公司財務部副經理、福建華冠光電有限公司經理，現任本公司副總經理兼財務
負責人。
19.高松麗：歷任廈門華僑電子股份有限公司證券事務代表、證券部主任，現任廈門華僑電子股份有限
公司董事會秘書、證券部經理。
(二) 在股東單位任職情況
是否領取
姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期
報酬津貼
林盛昌 中華映管股份有限公司 總經理 2009 年 11 月 16 日 是
王忠興 華映科技(集團)股份有限公司 董事、總經理 2009 年 12 月 4 日 2012 年 12 月 3 日 是
簡永忠 中華映管股份有限公司 財務處總處長 2009 年 11 月 23 日 是
涂洪森 中華映管股份有限公司 稽核處處長 2006 年 5 月 1 日 是
王憲榕 廈門華僑電子企業有限公司 董事長 2005 年 7 月 18 日 否
吳小敏 廈門華僑電子企業有限公司 董事、總經理 2005 年 7 月 18 日 否
李永 廈門華僑電子企業有限公司 董事 2005 年 7 月 18 日 否
鄭毅夫 廈門華僑電子企業有限公司 董事 2005 年 7 月 18 日 否
王文懷 廈門建發集團有限公司 投資二部總經理 2010 年 1 月 31 日 是
在其他單位任職情況
是否領取
姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期
報酬津貼
郭柯 北京澤亦康信息技術有限公司 總經理 2008 年 5 月 1 日 是
吳越 福建浩辰律師事務所 合伙人 2000 年 3 月 1 日 是
陳孔尚 廈門中友會計師事務所 副主任會計師 2009 年 7 月 1 日 是
季國平 武漢眾友科技公司 獨立董事 2010 年 10 月 1 日 2013 年 10 月 1 日 是
季國平 京東方科技集團股份有限公司 獨立董事 2010 年 5 月 21 日 2013 年 5 月 20 日 是
(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況
董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：董事會決策；
(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況
本報告期內公司無董事、監事、高管人員變動。
(五) 公司員工情況
8
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
在職員工總數 3036
公司需承擔費用的離退休職工人數 275
專業構成
專業構成類別 專業構成人數
管理類 522
技術類 584
銷售類 70
其他類 1860
教育程度
教育程度類別 數量（人）
碩士以上 17
本科 508
大專 357
中專以下 2154
六、 公司治理結構
(一) 公司治理的情況
公司于 2010 年 3 月 16 日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了“關于建立《內幕信息知情人
管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內部報告制度》的議案”及“關于建立《年
報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案”，以加強內幕信息知情人管理制度執行情況的披露，杜
絕內幕交易；同時為強化信息披露責任意識，提高年報信息披露質量要求，完善信息披露管理制度，
建立年報信息披露重大差錯責任追究機制，加大對年報信息披露責任人的問責力度，提高年報信息披
露質量和透明度。
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會及上海證券交易所有關法律法規
的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部控制制度，積極規范公司運作并做好各項信息披
露管理工作；同時結合《上市公司治理準則》的要求，確保法人治理結構更加符合規范，具體如下：
1、公司治理的基本情況：
（1）股東和股東大會
公司嚴格按照上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定
履行職能，召集召開股東大會，確保股東大會的公正、公開，確保全體股東的合法權益，最大程度地
保證了股東對公司重大事項應有的知情權及參與權。公司報告期內召開了一次股東大會，均嚴格按相
關法律法規及公司《股東大會議事規則》履行程序，并有律師到場見證，維護了公司及全體股東的合
法權益。
（2）控股股東與公司關系
控股股東能依法行使其權利及義務，與公司之間做到規范運作，沒有超越權限直接或間接干預公
司決策和經營活動；公司具有獨立完整的自主經營能力，與控股股東在人員、資產、財務、機構、業
務方面做到了"五分開"；報告期內亦不存在控股股東非經營性占用公司資金的行為。
（3）董事與董事會
公司董事會依據公司《章程》和《董事會議事規則》執行相應職責。各董事能根據上海證券交易
所《股票上市規則》履行其忠實義務和勤勉義務，促進董事會規范運作和科學決策；及時了解公司生
產、經營、發展情況，積極參與公司董事會和股東大會，從公司和股東的利益出發，發表獨立的意見
并表決。
（4）監事和監事會
公司監事會依據公司《章程》和《監事會議事規則》執行相應職責。各監事能夠各盡其職，本著
對公司和全體股東負責的態度，對公司經營決策、關聯交易、重大事項、財務狀況及依法運作情況和
公司董事、其他高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行監督。
（5）相關利益者
公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，促進生產、積極改變經營模式，提高整體運營
能力；并通過技術創新，加大"節能減排"力度。以保證公司、股東、員工、社會等各方面的利益，實
現共同持續、健康發展。
（6）信息披露與透明度
公司依照《投資者關系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求履行信息披露義務，并本著"
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廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
公平、公正、公開"的原則，真實、準確、完整、及時地披露各相關信息，以確保所有股東有平等的權
利和機會獲得公司信息。
（7）內部控制制度
公司董事會稽核會根據《內部控制制度》和《內部稽核實施細則》，結合《上海證券交易所上市
公司內部控制指引》的要求逐步建立和完善了內部控制制度，2010 年具體運行情況如下：
1）控制環境：公司訂有《人資服務手冊》明確員工之權利義務，如受雇與解雇、工資、工作時間、
休請假、考核考勤、獎懲升遷、退職退休及撫恤、福利措施與安全衛生等各種組織作業規章供員工行
為守則規范，全體員工嚴格遵守。管理層嚴格執行 ISO9001、ISO14001、ROHS 體系等經營理念對待員
工、客戶、供貨商，且以內部控制制度及相關管理辦法處理執行；各部門均有訂定『部門職責、崗位
職責和崗位描述』，員工依其所擔任之職務，遵循上述規定辦法執行其業務。
2）風險評估：公司于年底制定次年企業關鍵績效指標(KPI)，包含次年銷量、營業額、利潤、品
質目標及年度預算目標。管理層均定期或不定期向董事會成員及全體干部員工傳達企業整體目標；利
用召開會議、打電話、辦公系統、EMAIL 等方式倡導公司整體目標傳達給員工；依公司整體目標擬定
公司經營策略，根據各配套廠和分、子公司預算會議，訂立企業年度計劃，如：產量目標、銷售目標、
利潤目標等，以作為編制預算之依據；依據公司整體工作目標、策略、年度預算目標、各單位歷史業
績等，將總目標層層分解到各層級。
3）控制活動：公司對風險性的防患采取系統性和作業面相結合的辦法。系統性防患有質量體系
ISO9001、環境體系 ISO14001、無鉛認證 ROHS QC0800 及等效采用社會責任 SA8000 職業健康 OHSAS18000
等，構成各職能單位職責分明的內部控制制度。
4）資訊和溝通：本公司設有專職財務處、經營效率處、人資處、信息中心等信息管理單位，負責
推動及訂立信息系統；由信息中心負責主導信息整合項目，由各相關主管干部協同推動；定期提供管
理層財務及經營報表。通過會議、組織圖、職務說明讓員工了解所負責之任務。公司每季度執行考核、
獎懲、并與晉升、調薪、績效獎金等結合在一起，訂立《內部溝通及申訴制度》并設立了"申訴受理小
組"，允許匿名申訴。公司訂有建議獎勵案制度，以肯定員工對公司貢獻影響，并公開表揚。
5）監督：依上海證券交易所《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，由稽核部負責內
部稽核工作，稽核部直屬董事會；內部控制檢查監督計劃包含：收購和出售資產、關聯交易、從事衍
生品交易、提供財務資助、為他人提供擔保、募集資金使用、委托理財等；根據《內部控制制度》、
《內部稽核實施細則》等相關管理辦法定期或不定期查核評估內部控制制度的執行情況。
2、公司治理專項活動情況
目前公司治理專項活動中所存在的問題均已整改完畢。公司后續仍將嚴格按照《公司法》、《證
券法》、《上市公司治理準則》、《股票上市規則》等法律法規及相關規章的要求，不斷完善公司各
項管理制度，持續改進和完善公司治理結構和管理水平，切實建立公司治理的長效機制，促進公司健
康持續發展。
(二) 董事履行職責情況
1、 董事參加董事會的出席情況
是否獨 本年應參加 親自出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續兩次未
董事姓名
立董事 董事會次數 席次數 參加次數 席次數 次數 親自參加會議
王炎元 否 9 5 4 否
王憲榕 否 9 4 4 1 否
林盛昌 否 9 4 4 1 否
吳小敏 否 9 4 4 1 否
簡永忠 否 9 5 4 否
鄭毅夫 否 9 4 4 1 否
王忠興 否 9 3 4 1 1 否
郭柯 是 10 4 5 1 否
季國平 是 10 4 5 1 否
陳孔尚 是 10 5 5 否
吳越 是 10 5 5 否
年內召開董事會會議次數 10
其中：現場會議次數 5
通訊方式召開會議次數 5
現場結合通訊方式召開會議次數 0
10
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。
3、 獨立董事相關工作制度的建立健全情況、主要內容及獨立董事履職情況
（1）公司于 2008 年 4 月 28 日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于制訂獨立董事年
報工作制度的議案》；
（2）獨立董事履職情況：
報告期內，獨立董事本著對全體股東負責的態度，按照法律法規的要求，勤勉盡職，積極參加公
司董事會和股東大會，為公司的長遠發展和有效管理出謀劃策，對公司對外擔保情況、關聯交易、續
聘會計師事務所、非公開發行股票方案等重大事項發表了專業性獨立意見，對董事會的科學決策、規
范運作及公司的發展起到了積極作用，有效地維護了廣大中小股東的利益。
報告期，獨立董事于 2010 年 2 月 4 日參加了公司第六屆董事會第三次會議，并對以下事項發表了
獨立意見：1）對公司累計和當期對外擔保情況、執行證監發【2003】56 號文規定情況的專項說明及
獨立意見；2）關于公司預計 2010 年日常關聯交易總額的議案；3）關于公司續聘會計師事務所的議案。
于 2010 年 8 月 9 日參加了公司第六屆董事會第七次會議，并對公司擬非公開發行數量不超過 23,000
萬股的 A 股股票方案發表了獨立意見。于 2010 年 11 月 24 日通過通訊方式參加了公司第六屆董事會第
九次會議，并對“關于增加 2010 年日常關聯交易額度的議案”發表了獨立意見。
根據中國證監會公告[2008]48 號文件的要求，公司獨立董事認真履行相關職責；聽取公司生產經
營情況、重大事項進展情況和公司財務負責人匯報；并與年審會計師事務所溝通 2010 年度財務報告初
審意見，確定審計工作安排，并做好督促記錄。
(三) 公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況
是否獨
情況說明
立完整
公司與大股東不存在業務交叉和同業競爭現象，公司從產品開
業務方面獨立完整情況 是
發、生產到銷售全過程都是獨立的。
人員方面獨立完整情況 是 公司在勞動、人事、分配制度方面完全獨立。
資產方面獨立完整情況 是 公司與大股東嚴格分開，擁有產權清晰的生產設備和配套設施。
公司按照公司章程規定和公司管理制度的要求建立了獨立的組
機構方面獨立完整情況 是
織機構體系，并受董事會及管理層的監督。
公司擁有獨立的財務核算系統和財務管理制度，并擁有獨立的
財務方面獨立完整情況 是
銀行結算帳戶。
(四)公司內部控制制度的建立健全情況
詳見本章第（一）1、第（7）節“內部控制制度”的相關說明。
(五)高級管理人員的考評及激勵情況
根據公司《季度考核作業辦法》規定，一年四次季度考核，打評結果作為晉升、年終獎、合同續
簽與否的依據。
(六) 公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否
(七) 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況
公司于 2010 年 3 月 16 日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于建立年報信息披露重
大差錯責任追究制度>的議案》。
七、 股東大會情況簡介
(一) 年度股東大會情況
會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期
《中國證券報》第 C002 版；
2009 年度股東大會 2010 年 2 月 26 日 2010 年 2 月 27 日
《上海證券報》第 56 版
2009 年年度股東大會審議通過了如下議案：
1、2009 年度董事會工作報告；2、2009 年度監事會工作報告；3、2009 年度財務決算報告；4、
2009 年年度報告；5、2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；6、2009 年度獨立董事述職報
告；7、關于公司 2010 年度向各家銀行申請綜合授信額度的議案；8、關于聘任會計師事務所及支付報
酬的議案；9、預計 2010 年度公司與關聯方日常關聯交易總額；10、監事會換屆選舉的議案。
(二) 臨時股東大會情況
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廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
會議屆次 召開日期 決議刊登的信息披露報紙 決議刊登的信息披露日期
2010 年度第一次 《中國證券報》第 D016 版；
2010 年 1 月 14 日 2010 年 1 月 15 日
臨時股東大會 《上海證券報》第 B29 版
2010 年度第一次臨時股東大會審議通過了如下議案：
1、關于建立董事會薪酬與考核委員會的議案；2、關于董事換屆選舉的議案；3、關于變更恢復上
市保薦券商的議案；4、關于增加 2009 年日常關聯交易額度的議案。
八、 董事會報告
(一) 管理層討論與分析
報告期內公司經營情況的回顧
報告期內，公司堅持以利潤為中心的經營總則，繼續調整市場結構，優化盈利模式，提升研發能
力和品質管理，強化降成本、降費用、嚴格控制庫存，完善體系建設，夯實企業內功；報告期內，公
司主營業務保持平穩增長，特別是獲利良好的出口 ODM 業務成長 12%以上；海外銷售中，保持了北美
市場的穩定銷售，同時澳洲，南美，南非，臺灣市場均有較大幅度的增長，特別是 2010 年第四季度，
公司在開拓國際高端市場又取得新突破，大批中高端彩電成功出口至傳統的“家電王國”、市場門檻
素來極高的日本市場，接著印度平板彩電市場的成長也是新的成長點。
報告期內，公司凈利潤較上年同期下降 39.85%，主要原因是上游液晶面板產能過剩，造成彩電整
機價格持續下降，導致毛利下降；其次因貸款額增加、利率提高、人民幣升值帶來匯兌損失等因素，
造成財務費用增加；再次，已勝訴，但無法執行的應收賬款計提壞賬損失。上述不利因素，將隨著液
晶面板產銷趨于平衡、價格趨于穩定，歷史遺留問題基本厘清，加快資金周轉，合理規避匯率風險等
措施逐步減少。
2010 年 02 月，廈華被福建省人力資源和社會保障廳、福建省經濟貿易委員會、福建省總工會、
福建省企業與企業家聯合會評為“省級勞動關系和諧企業”。2010 年 04 月，廈華電子公司制造處分工
會被中華全國總工會授予“模范職工小家”稱號。2010 年 04 月，廈華 PRIMA 成為“世博會廈門館唯一
指定電視供應商”。2010 年 05 月，廈華 PRIMA 牌液晶電視再獲國家“出口免驗”資質。2010 年 05 月，
廈華旗下全資子公司廈門海盛模具有限公司第三次蟬聯年度“精模獎”一等獎。2010 年 05 月，廈華董
事長王炎元被中華環保聯合會等機構授予年度“中國節能減排領軍人物”稱號。2010 年 6 月廈華連續 24
屆上榜“中國電子信息百強”。2010 年 06 月，廈華獲國家商務部國際貿易經濟合作研究院授予“企業
誠信評價 AAA”等級證書。2010 年 07 月，廈華 PRIMA 電視在香港消費者委員會抽查測試中再獲好評，
獲并列第二名佳績。2010 年 09 月，廈華獲中國質量協會、中華全國總工會、中華全國婦女聯合會、
共青團中央、中國科學技術協會聯合頒發的獎狀，分別授予公司“小蜜蜂 QC 小組”和“制造處 IPQC
班組”為 2010 年全國優秀質量管理小組、2010 年全國質量信得過班組。該獎項是我國 QCC 質量活動
最高殊榮。2010 年 11 月，廈華 PRIMA 彩電蟬聯由福建省人民政府核發的“福建名牌產品”榮譽稱號。
2010 年 12 月，廈華彩電再次中標全國“家電下鄉產品”。
1、 公司主營業務的范圍及其經營情況
（1）公司主營業務經營情況的說明
公司主營彩色電視機、彩色監視器等產品。報告期內，公司實現營業收入 429,197.78 萬元，較去
年同期增長 3.23％，其中平板電視的銷售額占總收入的 92.85％；凈利潤 6,443.26 萬元。
（2）報告期內占主營業務收入 10％（含 10%）以上的業務情況： 單位：元
營業利 營業收入 營業成本 營業利潤
分行業或分產品 營業收入 營業成本 潤率 比上年增 比上年增 率比上年
（%） 減(%) 減(%) 增減
減少 3.27
彩電及配件銷售 4,179,627,908.69 3,759,256,525.43 10.06% 3.06% 6.94%
百分點
車載監視器及配 增加 2.78
65,210,471.83 49,176,255.05 24.59% -0.71% -4.24%
件銷售 百分點
（3）主營業務分區情況： 單位：元
地區 主營業務收入 比上年增減（+-％）
國內 330,461,743.24 -47.91%
國外 3,926,262,413.75 12.23%
（4）報告期內公司財務狀況經營成果分析
單位:元 幣種:人民幣
報表項目 變動金額 變動幅度 原因說明
本期增加是為應對匯率風險辦理遠期外
交易性金融資產 5,995,000.00 凈增加
匯結匯交易合約的公允價值
應收票據 13,955,711.41 75.31% 本期采用票據結算方式增加
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廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
預付款項 -20,344,267.37 -48.93% 本期預付的貨款減少
投資性房地產 -8,360,469.00 -88.07% 本期處置投資性房地產
在建工程 -2,176,657.49 -99.61% 本期 MIS 系統完成轉入無形資產
應付票據 59,854,341.31 40.73% 本期采用票據結算方式增加
應付賬款 -268,362,299.07 -37.91% 本期應付購貨款減少
應付華映光電股份有限公司的委托貸款
應付利息 9,162,023.94 695.80%
采用到期一次還本付息所致
一年內到期的非流動負債 300,000,000.00 凈增加 由長期借款轉入
長期借款于 2011 年 3 月到期轉入一年內
長期借款 -300,000,000.00 -100.00%
到期的非流動負債
根據法規本期需要繳納城建稅及教育費
營業稅金及附加 1,764,472.54 171.46%
附加
財務費用 28,544,061.33 45.16% 因人民幣匯率上升使匯兌損失增加
本期增加是為應對匯率風險辦理遠期外
公允價值變動收益 5,995,000.00 凈增加
匯結匯交易合約的公允價值
本期收到的廈門聯創微電子股份有限公
投資收益 -29,532.03 -91.89%
司分紅減少
營業外收入 14,352,259.93 137.77% 本期處置固定資產取得的收入增加
本期并表子公司盈利增加相應增加所得
所得稅費用 526,371.87 44.11%
稅費用
2、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
單位:萬元 幣種:人民幣
公司名稱 主要產品或服務 注冊資本 資產規模 凈利潤
廈門廈華新技術有限公司 主營車載視聽產品為代表的電子產品。 2000 6,822.64 807.86
主營各類模具的開發和生產；各種模具所
廈門海盛模具有限公司 需材料、模架、配件的開發和生產；電子 3200 4,703.72 -2.71
機械配件的制造和模具技術合作等。
3、主要供應商、客戶情況：前五名供應商合計采購金額為 247,255.39 萬元，占年度采購總額的
71.64%；前五名客戶銷售額為 329,593.95 萬元，占公司銷售總額的 76.91%。
4、公司在報告期內的技術創新情況（節能減排情況如環保情況），公司的研發投入，以及自主創
新對公司核心競爭力和行業地位的影響等情況
作為全國首批“創新型企業”試點單位、國家重點高新技術企業，在業界素有“技術先鋒”美譽，
是中國數字高清電視顯示器標準、中國電子信息產品環保標準等數十個行業標準、國家標準的主要起
草人制訂者之一。公司連續二十多年躋身“中國電子信息百強”前列，曾榮膺“中國名牌”、“全國
發明金獎”、“中國平板電視技術先進獎”、“中國數字電視售后服務卓越獎”以及“年度中國十佳
平板電視”四連冠等殊榮。
2010 年 11 月，廈華電子產品檢測中心獲“中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證書”。
2010 年廈華科研成果顯著，除了積極參與國際標準、國家標準、行業標準的起草制訂外，公司還
申請各類專利超過 18 項，并累計已獲授權 33 項專利。2010 年廈華研發立項 10 個系列 197 款新產品，
項目完成超過 87%。新品對銷售收入的貢獻率達到 76%，其中已通過成果鑒定、屬國內領先的出口機型
KT、KN、KC、KS 系列及自動白平衡系統數字電視一體機是 2010 年國際市場熱銷機種。其中 KT 系列獲
市科技進步二等獎，另 HE、HC 系列分別獲優秀新產品二、三等獎。
在促進生產的過程中，通過完善技術并制定相關規定，以達到節能減排，使環保、節能與資源綜
合相利用。公司已經通過 ISO14001:2004 體系認證，率先采取無鉛化生產工藝，包括 SMT、波峰焊、
手焊生產等；按國家節能標準，廠房空調控制在 26℃，采用冰蓄冷中央空調系統，利用晚上低谷電制
冰，在白天化冰降溫；同時，采用節能燈照明；生產中采用周轉箱包裝，以利重復使用；辦公復印紙
雙面使用、注塑邊料再用等；另在公司內部，一方面在生產制造、辦公等環節，設有專門的職能監督
部門，已頒布《關于公司空調照明及電腦節能的管理規定》等規章制度，日常采取巡查、通報、敦促
整改等舉措，不斷優化節能降耗；另一方面，還積極倡導發動廣大員工在個人日常生活、工作中，樹
立節能降耗的環保意識與行為、習慣，并獲得“廈門市 2007－2008 年度節水型企業”等稱號。
5、公司未來發展的展望
2010 年，在面對國際金融危機的后遺影響以及市場環境復雜多變、人民幣持續升值等不利因素，
公司保持逆市成長，繼續保持整體贏利。2011 年，公司將進一步穩定和提高持續經營能力和盈利能力，
以實現更好的發展前景。具體措施如下：
（1）產業市場前景廣闊
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廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
自 2004 年以來，全球彩電行業正處于傳統的 CRT 向平板電視逐漸加速更新換代的發展過程中，
平板電視在 2010 年大約達到了 1.8 億臺的全球市場規模，且在未來 3 年的年均增長率依市場分析機
構的預測可達 20%~30%以上。在全球低碳節能環保的趨勢背景下，CCFL 液晶電視正逐步被更節能更環
保的 LED 背光液晶電視替代，LED 背光液晶電視有望在 2014 年左右發展成為市場主流。同時，隨著
廣播電視的數字化和“三網融合”的進程、3D 電視的研發和量產以及 LED 背光液晶電視技術的進步，
彩電行業迎來巨大的發展機遇。
（2）ODM 迎來發展的大好機遇
隨著全球經濟衰退的影響，為增強產品競爭力，全球產業化分工更加精細，液晶電視委外代工的
比例不斷上升，2010 年國際大品牌電視商的代工比例已經達到 30%以上，這個比例還將逐步提高到
50%~70%。這給以 ODM（研發型代工）為主的廈華帶來很大的發展機遇，隨著公司內部各項管理改革的
到位和“基本功”的不斷夯實，具備全球主要制式彩電研發與生產能力的優質代工廠已經初具規模，
除北美、南非、澳洲、臺灣等主要市場外， 2010 年度公司開拓日本市場也取得了很大的成功，2011
年擬將擴大東南亞、歐洲和南美洲等市場業務。隨著公司代工能力的增強，訂單將逐步增加，主營業
務實現了穩步成長，可持續經營能力大大加強。
（3）第一、二大股東的支持
為支持公司發展，公司第一大股東及第二大股東在委托貸款、無息貸款及貸款擔保等方面，將繼
續給予支持，使其逐步走上正軌。
（4）銀行支持
隨著公司體質的逐漸改善和業務規模的不斷擴大、經營業績的提升，公司逐步獲得了多家銀行的
支持，公司獲得銀行貸款的額度基本能夠滿足 2011 年的流動資金需求。
（5）政府支持
2006 年，廈華電子與臺灣液晶面板制造商中華映管戰略結盟，實現了海峽兩岸企業上下游資源的
垂直整合；借力海西政策，作為平板顯示的整機生產企業，公司被列入廈門市培育平板顯示百億產值
產業鏈發展規劃中整機企業龍頭之一。各級政府為公司提供了各種支持，市政府提供科技經費補助、
高新技術企業扶持資金、增量發展金等。
6、實現未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃：
（1）2011 年公司資金總需求計劃約為 30 億元，主要通過銀行融資、委托貸款、抵押借款和無息
借款等方式實現。2011 年度沒有重大資本性支出。
（2）主要股東通過延長公司采購的賬期、提供委托貸款、銀行借款提供擔保等方式緩解公司的運
營資金壓力，支持企業正常運營。
（3）2010 年 8 月 11 日公司公布了《非公開發行股票預案》，計劃募集資金 11 億元，如果定向
增發成功，公司凈資產將轉為正值，恢復正常的融資功能，擺脫依賴兩大股東融資的現狀，隨著內部
管理的到位，訂單持續增加，公司將迎來爆發式成長。
7、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素
A、海外市場受國際形勢不利影響及人民幣升值影響，面臨著較大的壓力，公司將采取 ODM（研發
代工）客戶為主軸、自有品牌為輔的銷售策略，在提高資金周轉速度的同時保證利潤的實現。進一步
提高新產品開發、準時準量交貨以及高品質出貨檢驗的滿意度，保證客戶對公司訂單的穩定增長，并
不斷開拓新興市場。
B、受上游面板資源的影響，液晶面板供需波動、價格波動都將對市場產生一定的沖擊，公司將通
過大股東華映上游供貨商的優勢，及時把握主要原材料的信息，克服液晶面板價格波動帶來的不利影
響。
8、公司是否披露過盈利預測或經營計劃：否
9、公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否
(二)公司投資情況
1、 募集資金使用情況
報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
(三) 陳述董事會對公司會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預
告修正的原因及影響的討論結果，以及對有關責任人采取的問責措施及處理結果
報告期內，公司無會計政策、會計估計變更、重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充以及業績預
告修正。
(四) 董事會日常工作情況
1、 董事會會議情況及決議內容
14
廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
決議刊登的信息披
會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的信息披露報紙
露日期
第六屆董事會 《中國證券報》第 D016 版；
2010 年 1 月 14 日 2010 年 1 月 15 日
第一次會議 《上海證券報》第 B29 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 A15 版；
2010 年 1 月 18 日 2010 年 1 月 21 日
第二次會議 《上海證券報》第 B15 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 C020 版；
2010 年 2 月 4 日 2010 年 2 月 6 日
第三次會議 《上海證券報》第 29 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 B03 版；
2010 年 3 月 15 日 2010 年 3 月 17 日
第四次會議 《上海證券報》第 B36 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 C017 版；
2010 年 4 月 22 日 2010 年 4 月 26 日
第五次會議 《上海證券報》第 35 版
第六屆董事會 審議通過了公司《2010 年 《中國證券報》第 B011 版；
2010 年 7 月 21 日 2010 年 7 月 22 日
第六次會議 半年度報告》及其摘要 《上海證券報》第 B24 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 B039 版；
2010 年 8 月 9 日 2010 年 8 月 11 日
第七次會議 《上海證券報》第 B6 版
第六屆董事會 審議通過了公司《2010 年 《中國證券報》第 B022 版；
2010 年 10 月 21 日 2010 年 10 月 22 日
第八次會議 第三季度報告》 《上海證券報》第 B34 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 B007 版；
2010 年 11 月 24 日 2010 年 11 月 26 日
第九次會議 《上海證券報》第 B32 版
第六屆董事會 《中國證券報》第 B002 版；
2010 年 12 月 6 日 2010 年 12 月 8 日
第十次會議 《上海證券報》第 B22 版
2、 董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內，董事會認真執行股東大會的決議，并接受監事會的監督。
3、 董事會下設的審計委員會相關工作制度的建立健全情況、主要內容以及履職情況匯總報告
公司于 2008 年 4 月 28 日召開的第五屆董事會第九次會議審議通過了“設立專業審計委員會的議
案”，根據中國證監會、上海證券交易所相關法律法規以及公司審計委員會工作細則等相關要求，公
司審計委員會對 2010 年度公司審計工作進行了全面的審查，具體履行情況如下：
一、 確定審計工作計劃，加強與年審注冊會計師溝通
2011 年 1 月上旬，公司審計委員會與負責為公司提供 2010 年度審計的福建華興會計師事務所有
限公司相關負責人進行了溝通，確定了公司 2010 年度財務報表審計總體計劃。此外在會計師審計過程
中，審計委員會書面督促其按時提交審計報告，確保公司年報按預約時間完成。
二、 了解報告期內的基本情況，審閱公司財務報告
2011 年 1 月 11 日，公司審計委員會召開了 2011 年第一次審計委員會會議，對公司編制的財務報
表進行了審核，并發表意見。并在會計師事務所出具初審意見后，再次對公司財務報告進行了審核。
認為公司 2010 年年度財務報表所執行的會計政策與采用的會計估計符合企業會計準則和應用指南的
相關規定及行業相關規定。公司編制 2010 年年度財務報表的內容和格式符合中國證監會和證券交易所
的各項規定，所包含的信息公允、真實地反映出公司 2010 年度的經營管理和財務狀況等事項，在所有
重大方面公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2010 年度的經營成果和現金流量。
三、 審計報告定稿
2011 年 2 月 28 日，福建華興會計師事務所有限公司按照審計計劃完成了審計報告定稿，并根據
中國證監會、上海證券交易所和公司的有關要求出具了《關于對廈門華僑電子股份有限公司與關聯方
資金往來及對外擔保的專項審核說明》，公司 2010 年度審計工作圓滿結束。
四、舉行會議，審議有關事項
2011 年 3 月 2 日召開第六屆董事會審計委員會 2011 年度第二次會議，會議審議通過了《公司董
事會審計委員會在會計師出具初審意見后對公司編制財務報表的書面意見》；公司 2010 年度財務報告；
審計工作總結以及續聘會計師事務所的議案，并將第二次會議決議書提交董事會審議。
4、 董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告
公司于 2009 年 7 月 20 日召開的第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于建立董事會薪酬與
考核委員會的議案》，并經 2010 年 1 月 14 日召開的 2010 年度第一次臨時股東大會審議通過。
5、 公司對外部信息使用人管理制度的建立健全情況
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廈門華僑電子股份有限公司 2010 年年度報告
為加強內幕信息知情人管理制度執行情況的披露，杜絕內幕交易，公司于 2010 年 3 月 16 日召開
的第六屆董事會第四次會議審議通過了“關于建立《內幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人
管理制度》、《重大信息內部報告制度》的議案”。
公司制定有《信息披露管理條例》，其中有規定如下：
（1）公司信息披露的義務人和信息知曉人，對其知曉的公司應披露的信息負有保密的責任，不得
擅自以任何形式對外披露公司有關信息；
（2）公司信息披露的義務人應采取必要的措施，在信息公開披露前將其控制在最小的范圍內。不
得進行內幕交易或者配合他人操縱股票及其衍生品種交易價格。
（3）由于工作失職或違反本條例規定，致使公司信息披露工作出現失誤或給公司帶來損失的，應
追究當事人的責任，直至追究法律責任。
公司聘請的顧問、中介機構工作人員均簽署保密合同，若擅自披露公司信息，給公司造成損失的，
公司保留追究其責任的權利。
根據公司《章程》規定，《上海證券報》、《中國證券報》為公司披露信息的指定報刊，公司在
指定報刊公開披露信息的同時，如需在交易所指定的網站披露的有關信息，則也要同時在該網站上披
露。在其他公共傳媒披露的信息不先于指定報刊。公司不得以新聞發布或答記者問等形式代替信息披
露事務。
6、內幕信息知情人管理制度的執行情況
公司自查，內幕信息知情人是否在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股
份的情況？否
(五) 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 未用于分紅的資金留存公司的用途
根據公司《章程》第一百六十九條中規定，公司不在彌補公司
彌補公司以前年度虧損。
虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。
九、 監事會報告
(一) 監事會的工作情況
召開會議的次數 5
監事會會議情況 監事會會議議題
審議通過了《2009 年度監事會工作報告》、《2009
2010 年 02 月 04 日在廈門召開第五屆監事會第十一次會議
年年度報告》及其摘要、《監事會換屆選舉的議案》。
2010 年 02 月 25 日在廈門召開第六屆監事會第一次會議 審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。
2010 年 04 月 22 日在廈門召開第六屆監事會第二次會議 審議通過了公司《2010 年第一季度報告》。
2010 年 07 月 21 日在廈門召開第六屆監事會第三次會議 審議通過了公司《2010 年半年度報告》及其摘要。
2010 年 10 月 21 日采取通訊方式召開第六屆監事會第四次會議 審議通過了公司《2010 年第三季度報告》。
(二) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，監事會成員參加了 2010 年度第一次臨時股東大會及 2009 年度股東大會，并列席了五
次董事會會議。本監事會認為，公司已建立起較完善的內部控制制度，決策程序合法。公司董事、經
理執行公司職務時沒有違反相關法律、法規、公司章程，其行為沒有損害公司利益。
(三) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
檢查公司財務情況，本監事會認為會計師事務所對公司 2010 年審計報告中出具的審計意見恰當、
真實地反映了公司的經營情況、財務狀況和現金流量情況，并在本年度針對所涉及的財務事項進行監
督、檢查。
十、 重要事項
(一) 重大訴訟仲裁事項
截至2010年12月31日止，本公司應收賬款、其他應收款涉及訴訟及擬提起訴訟金額共計8,113萬元，
主要包括起訴成都金環物資供應公司2,137萬元以及PRIMA.TECHNOLOGY,INC.,（廈華美國公司）美元
7,879,555.93。
截至 2010 年 12 月 31 日止，公司作為被告涉及的涉訟金額為 5,887.20 萬元，起訴方為中國建筑
技術集團有限公司。
具體詳見年報十一、財務會計報告（九）或有事項 2、訴訟事項的相關說明。
(二)破產重整相關事項及暫停上市或終止上市情況&l