倉和:本公司董事會議決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告書。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (三)承認事項： 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 (四)討論事項二： 1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 2.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3.通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自民國105年4月11日起 至105年4月20日下午5點前受理股東就本次股東常會之書面提案 (郵寄者以郵戳為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送） 凡有意提案之股東，須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查 結果。受理處所：倉和股份有限公司財務部收（桃園市龜山區自強北路17巷31號） (2)上述提案，議案限一項，內容以300字為限。 (3)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕 向本公司股務代理(兆豐證券股份有限公司02-3393-0898)洽詢。 (4)特此公告。