廣寰科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：『本公司三樓會議室』(地址：新北市中和區建二路113號3F)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：無