翔耀:(更新)代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/11

2.股東會召開日期:115/04/30

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號

4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。

2.承認114年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司背書保證作業程序案。

6.召集事由三、討論事項:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/01

11.停止過戶截止日期:115/04/30

12.其他應敘明事項:無