冠德:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司為他人背書保證情形報告。

(5)：本公司114年度國內有擔保普通公司債辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無