正文:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳鴻文

(2)董事:蔡福讚

(3)董事:楊正任

(4)董事:張月季

(5)董事:徐榮輝

(6)法人董事:利恆投資有限公司

(7)獨立董事:王祝三

(8)獨立董事:趙耀庚

(9)獨立董事:張志揚

4.舊任者簡歷:

(1)董事:陳鴻文/正文科技(股)公司董事長

(2)董事:蔡福讚/正文科技(股)公司顧問

(3)董事:楊正任/元智大學教授

(4)董事:張月季/龍邁建設股份有限公司監察人

(5)董事:徐榮輝/鉅瞻科技股份有限公司董事長

(6)法人董事:利恆投資有限公司/瑞柯科技股份有限公司監察人

(7)獨立董事:王祝三/國立臺北大學企業管理學系教授

(8)獨立董事:趙耀庚/元智大學電機通訊學院院長

(9)獨立董事:張志揚/佑華微電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:創想投資股份有限公司代表人:陳鴻文

(2)董事:楊正任

(3)董事:徐榮輝

(4)董事:張月季

(5)法人董事:利恆投資有限公司

(6)法人董事:正基科技股份有限公司

(7)獨立董事：王祝三

(8)獨立董事：張志揚

(9)獨立董事：詹震寰

6.新任者簡歷:

(1)董事:創想投資股份有限公司代表人:陳鴻文/正文科技(股)公司董事長

(2)董事:楊正任/元智大學教授

(3)董事:徐榮輝/鉅瞻科技股份有限公司董事長

(4)董事:張月季/龍邁建設股份有限公司監察人

(5)法人董事:利恆投資有限公司/瑞柯科技股份有限公司監察人

(6)法人董事:正基科技股份有限公司/速連通訊股份有限公司董事

(7)獨立董事:王祝三/國立臺北大學企業管理學系教授

(8)獨立董事:張志揚/佑華微電子股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事:詹震寰/傑英國際有限公司董事長兼總顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:創想投資股份有限公司代表人:陳鴻文/3,732,842股

(2)董事:楊正任/1,552,269股

(3)董事:張月季/3,000,715股

(4)董事:徐榮輝/1,456,127股

(5)法人董事:利恆投資有限公司/1,375,000股

(6)法人董事:正基科技股份有限公司/1,711,000股

(7)獨立董事:王祝三/0股

(8)獨立董事:張志揚/0股

(9)獨立董事:詹震寰/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無