同欣電:公告本公司114年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳泰銘

董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖

董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗

董事:寰泰有限公司代表人:陳本記

董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞

董事:凱美電機(股)公司代表人:陳淑慧

獨立董事:邱達勝

獨立董事:蔡岳祥

獨立董事:陳進財

4.舊任者簡歷:

董事:陳泰銘/本公司董事長

董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖/本公司副董事長

董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗/本公司營運長兼任財務長

董事:寰泰有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司副總經理

董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理

董事:凱美電機(股)公司代表人:陳淑慧/凱美電機(股)公司會計主管

獨立董事:邱達勝/摩達菲特國際有限公司總經理

獨立董事:蔡岳祥/創鑫智慧(股)公司董事

獨立董事:陳進財/穩懋半導體(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳泰銘

董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖

董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗

董事:寰泰有限公司代表人:陳本記

董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬

董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞

獨立董事:邱達勝

獨立董事:黃顯華

獨立董事:邰中和

6.新任者簡歷:

董事:陳泰銘/本公司董事長

董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖/本公司副董事長

董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗/本公司營運長兼任財務長

董事:寰泰有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司副總經理

董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬/寰邦科技(股)公司董事

董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理

獨立董事:邱達勝/摩達菲特國際有限公司總經理

獨立董事:黃顯華/福邦證券金融集團董事長

獨立董事:邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳泰銘 9,559,057股

董事:昶欣投資(股)公司代表人:賴錫湖 72,638股

董事:寰泰有限公司代表人:黃嘉麗 327,238股

董事:寰泰有限公司代表人:陳本記 327,238股

董事:士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞 8,838股

董事:昇泰興企業有限公司代表人:陳少喬 2,036,000股

獨立董事:邱達勝 0股

獨立董事:黃顯華 0股

獨立董事:邰中和 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(已設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無