中磊:董事會決議召開民國114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國113年度盈餘分派現金股利發放情形報告

(5)民國113年股東常會通過私募普通股或私募國

內外轉換公司債未辦理情形報告

(6)轉換公司債發行暨轉換情形報告

(7)買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案

(3)發行限制員工權利新股案

(4)解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事八席（含四席獨立董事）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理股東之提案及董事候選人提名，受理期間自

114年3月21日至114年3月31日止，

受理處所為本公司（台北市南港區園區街3-1號8樓），

持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

(2)依本公司「無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」、

「員工認股權憑證發行及認股辦法」，因配合本公司

辦理現金股息作業，自停止過戶日前15個營業日

（即114年3月10日）起至114年5月29日停止

轉換與行使認股權利。

(3)股東以電子方式行使表決權期間為

114年4月29日起至114年5月26日止。