矽統:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一三年度營業報告

第二案：審計委員會審查民國一一三年度決算報告

第三案：報告一一三年度董事及員工酬勞分派情形

第四案：報告本公司一一三年度關係人交易執行情形

第五案：報告本公司與紘康科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形

第六案：報告本次股東常會股東提案情形

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表

第二案：承認本公司民國一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案

第三案：解除本公司董事之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無