愛爾達-創:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東

務請於114年3月14日至114年3月24日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41號4樓)