應廣:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹市公道五路2 段415 號11 樓（昌益事業群大樓11樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞發放報告。

(4) 113年度現金股利分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂章程部分條文案。

(2)擬發行「限制員工權利新股」案

(3)解除本公司董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。