虹冠電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一三年度營業報告。

(二)本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司民國一一三年度盈餘分派情形報告。

(五)國內第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無