博晟生醫:本公司董事會議決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行報告。

(4)私募辦理情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

(6)113年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事候選人提名受理期間：

114年3月21日至114年3月31日下午17時止