福華:董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一三年度大陸地區投資報告。

(4)本公司減資健全營運計劃執行情形報告。

(5)股東提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無