美隆電：公告本公司104年股東常會改選董事及監察人。

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

a.舊任董事:

(1)吳維忠

(2)吳其熊

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全)

(4)吳苑美

(5)吳明賢

b.舊任監察人:

(1)楊平山

(2)伍兆佳

3.新任者姓名及簡歷:

a.新任董事:

(1)吳維忠

(2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊)

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全)

(4)吳苑美

(5)吳明賢

b.新任獨立董事:

(1)邱炳雲

(2)翁耀林

c.新任監察人:

(1)楊平山

(2)伍兆佳

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

a.新任董事:

(1)吳維忠:9,310,747股

(2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊):13,054,404股

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全):43,568,776股

(4)吳苑美:2,419,868股

(5)吳明賢:2,792,761股

b.新任獨立董事:

(1)邱炳雲:0股

(2)翁耀林:0股

c.新任監察人:

(1)楊平山:4,670,833股

(2)伍兆佳:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18

8.新任生效日期:104/06/24

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

10.其他應敘明事項:無。