美隆電：公告本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/24

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)通過承認本公司民國103年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司民國103年度盈餘分配案(股東現金股利每股配發1元)。

二、討論事項一

(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

(2)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

三、選舉第15屆董事及監察人。

選舉結果:

董事當選名單

戶號 戶名 當選權數

2 吳維忠 215,907,545

27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:梁伯全) 200,117,675

11521 金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊) 190,489,200

28 吳明賢 163,112,289

12 吳苑美 150,779,242

獨立董事當選名單

戶號 戶名

S102559762 邱炳雲 115,573,970

E121564111 翁耀林 115,456,719

監察人當選名單

戶號 戶名 當選權數

19600226NG 伍兆佳 174,888,059

17 楊平山 174,225,365

四、討論事項二

通過解除本公司新任董事競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。