進能服:公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇。

(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽。

(3)董事：李傳來。

(4)獨立董事：李禮仲。

(5)獨立董事：吳宏一。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇

進金生實業(股)公司/董事長

聿豐實業(股)公司/董事長

博豐光電(股)公司/董事長(法人董事代表)

八維智能(股)公司/董事

黃檜管理顧問(股)公司/董事長

進金生國際(股)公司/董事長(法人董事代表)

(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽

穩利能源有限公司/董事長(法人董事代表)

大蓄能源(股)公司/董事長(法人董事代表)

宇達能源(股)公司/董事長(法人董事代表)

宇建能源(股)公司/董事長(法人董事代表)

宇登能源(股)公司/董事長(法人董事代表)

建坤能源(股)公司/董事長(法人董事代表)

(3)董事：李傳來

新晶投資控股(股)公司/獨立董事

永續循環經濟發展協進會/副秘書長

(4)獨立董事：李禮仲

凱勝綠能科技(股)公司/獨立董事

上揚科技(股)公司/獨立董事

(5)獨立董事：吳宏一

三地能源(股)公司/監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權二分之一以上同意解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。