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公告

合勤控:本公司董事會通過召集民國一一三年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 16:51

第17款


公司代號:3704

公司名稱:合勤控

發言日期:2024/05/06

發言時間:16:51:46

發言人:羅偉

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國一一二年度營業報告書、財務報表案。

(二)民國一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)

(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選第五屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無

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