聯德控股-KY:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2023年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查2023年度決算表冊報告

第三案：2023年度員工及董事酬勞分配情形報告

第四案：2023年度盈餘分派現金股利情形報告

第五案：修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2023年度營業報告書及財務報表案

第二案：2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司章程案

第二案：私募方式發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無