經濟通新聞
《經濟通通訊社1日專訊》新加坡當局此前查處一宗該國歷來規模最大的洗錢案,案中被捕十人均來自中國福建省,而在約兩個月後,澳洲政府亦破獲了該國史上最大的洗錢案件,案件涉及當地一家針對華人客戶的換匯公司,多名華人涉案被捕。
澳洲聯邦警方聯同該國反洗錢行動中心、稅務局、邊境執法局、犯罪情報委員會,以及美國國土安全調查局,對全澳長江換匯公司展開長達14個月的偵察,澳洲警方上周三(10月25日)對該公司辦公室及相關人員住宅進行了搜查,查獲價值5000多萬澳元的名貴車輛和財產,並拘捕七人,其中四人為中國公民,三人為澳洲公民。
澳洲當局表示,全澳長江換匯在近三年時間轉移近100億澳元(折合約495.9億港元),洗錢近2.3億澳元(折合約11.4億港元),這些非法資金來自於網絡詐騙、煙草走私、暴力犯罪以及毒品交易。澳洲警方表示,案件牽連和被波及的華人公司眾多,涉案人員將陸續到案。據報澳洲聯邦警方正在對該國四大銀行展開調查。
澳洲不少華人會通過全澳長江換匯公司匯款到中國,因為該公司提供的匯率低於其他公司,而且規模大轉帳速度快,看起來更可靠。但據外媒報道,受警方調查影響,不少華人通過該公司的匯款已經被扣,收款人無法收到款項,有受訪者表示獲當局告知需要8周的處理時間,且不能保證錢款一定會被追回。
*疫情期間大裝修,引發澳洲當局懷疑*
這種通過地下錢莊匯款的方式又名哈瓦拉體系,付款人將資金轉到中介人的資金池,中介人再把資金以其他貨幣的方式轉帳給收款人,中介人從中收取服務費,這種行為違反了中國的外匯管制規定,所以是違法的,在澳洲則是一種未被納入規管的金融活動,容易成為洗黑錢的溫床。
據外媒報道,長江換匯每日資金轉移量高達1億澳元,龐大的交易額便於掩蓋不法分子清洗少量非法資金的行為,而且門面富麗堂皇,看起來像銀行,甚至有澳洲前政府官員加入該公司為
其站台,看起來十分正規。不過諷刺的是,在疫情期間沒有遊客和留學生的情況下,長江換匯卻在悉尼開設新營業點,並對所有門店進行重新豪華裝修,引起了澳洲當局的懷疑。
有外媒此前報道,內地富豪急於尋找方法將國內資產轉移出國外,但受制於每人每年只能海外電匯5萬美元的限制,不少人不惜冒險委託地下錢莊將財產轉移出境,預計今年有超過1500億美元(約1.17萬億港元)流出中國。(ey)
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