南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2023年第二次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/10/26

2.重要決議事項:

(1)通過《關於換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

(2)通過《關於換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

(3)通過《關於換屆選舉第三屆監事會監事的議案》

(4)通過《2023年度第三屆董事薪酬方案》

(5)通過《2023年度第三屆監事薪酬方案》

(6)通過《關於變更註冊資本、修訂並辦理工商變更登記的議案》

(7)通過《關於修訂的議案》

(8)通過《關於修訂的議案》

(9)通過《關於修訂的議案》

(10)通過《關於修訂的議案》

(11)通過《關於修訂的議案》

(12)通過《關於修訂的議案》

(13)通過《關於修訂的議案》

(14)通過《關於修訂的議案》

(15)通過《關於修訂的議案》

3.其他應敘明事項:無