安可:公告本公司董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 錸德科技(股)公司代表人：葉垂景

法人董事 錸德科技(股)公司代表人：楊慰芬

法人董事 錸德科技(股)公司代表人：潘燕民

董事 周萬順

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳榮生

獨立董事 呂博能

4.舊任者簡歷:

錸德科技(股)公司代表人 葉垂景董事：錸德科技(股)公司董事長

錸德科技(股)公司代表人 楊慰芬董事：錸德科技(股)公司副執行長

錸德科技(股)公司代表人 潘燕民董事：錸德科技(股)公司副總經理

周萬順董事：一詮精密工業股份有限公司董事長

林祖嘉獨立董事：政治大學經濟系兼任教授

吳榮生獨立董事：謚源實業(股)公司獨立董事

呂博能獨立董事：安可光電(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 錸德科技(股)公司代表人：葉垂景

法人董事 錸德科技(股)公司代表人：楊慰芬

法人董事 錸德科技(股)公司代表人：潘燕民

董事 周萬順

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 吳榮生

獨立董事 陳俊兆

6.新任者簡歷:

錸德科技(股)公司代表人 葉垂景董事：錸德科技(股)公司董事長

錸德科技(股)公司代表人 楊慰芬董事：錸德科技(股)公司副執行長

錸德科技(股)公司代表人 潘燕民董事：錸德科技(股)公司副總經理

周萬順董事：一詮精密工業股份有限公司董事長

林祖嘉獨立董事：政治大學經濟系兼任教授

吳榮生獨立董事：謚源實業(股)公司獨立董事

陳俊兆獨立董事：鴻錦(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

錸德科技(股)公司 14,563,740股

周萬順 0股

林祖嘉 0股

吳榮生 0股

陳俊兆 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無