鐿鈦:公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-鍾兆塤

董事-林寶彰

董事-林俊男

獨立董事-童瑞龍

獨立董事-潘正雄

獨立董事-田嘉昇

3.許可從事競業行為之項目:

董事-鍾兆塤

Aoltec International Inc.法人董事代表/董事長

鴻偉投資(股)公司董事長

董事-林寶彰

Aoltec International Inc.法人董事

高鋒投資(股)公司董事長

金澤投資(股)公司董事

董事-林俊男

Aoltec International Inc.法人董事代表/總經理/祕書長

台灣微創醫療器材(股)公司法人董事代表

Wiltrom Inc.董事

瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表/董事長/總經理

高鋒投資(股)公司董事

金澤投資(股)公司董事

獨立董事-童瑞龍

童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長

旭東機械工業(股)公司董事

串合企業(股)公司董事長

京傣企業(股)公司董事

尚有利企業(股)公司董事

財團法人台中市港區文化藝術基金會常務董事

台灣醫院協會常務理事

社團法人台灣醫務管理學會常務理事

台灣私立醫療院所協會常務理事

中華民國區域醫院協會常務理事

衛福部醫院評鑑及教學醫院評鑑委員

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會委員

衛福部中央健康保險署「全民健保醫療給付費用醫院總額協商」委員

獨立董事-潘正雄

眾城國際法律事務所主持律師

允強實業(股)公司獨立董事

勝華科技(股)公司重整人

獨立董事-田嘉昇

陽光會計師事務所會計師

原動力企管顧問(股)公司董事長

玉晶光電(股)公司董事

桓鼎(股)公司獨立董事

希華晶體科技(股)公司獨立董事

連展投資控股(股)公司董事

大豐環保科技(股)公司監察人

大自然交易平台股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。