天方能源:公告本公司一一二年股東常會解除新任董事競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智

董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安

獨立董事:張耀仁

獨立董事:楊鳳美

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司之行為。

甘正智董事：

星伊能源股份有限公司 代表人

聖二能源股份有限公司 代表人

德霸能源股份有限公司 代表人

如玖能源股份有限公司 代表人

詮實能源股份有限公司 代表人

天方電力股份有限公司 代表人

昇方農業股份有限公司 代表人

地圓農品股份有限公司 代表人

澎湖綠電股份有限公司 董事

澎綠講美股份有限公司 代表人

澎綠龍門風力發電股份有限公司 代表人

澎綠大赤崁風力發電股份有限公司 代表人

福珍鑫建設股份有限公司 代表人

福盛鑫建設股份有限公司 代表人

如爾光電股份有限公司 代表人

動向設計工程股份有限公司 董事

郭濟安董事：

天盛一股份有限公司 代表人

能邦工程股份有限公司 董事

力麗環保股份有限公司 代表人

關於設計室內裝修股份有限公司 代表人

天盛電力股份有限公司 董事

力麗科技股份有限公司 董事

儷山林休閒開發股份有限公司 董事

台灣綠色電力股份有限公司 董事

東方山林環境科技股份有限公司 代表人

澎湖綠電股份有限公司 董事

山林水環境工程股份有限公司 副董事長

禾山林綠能股份有限公司 代表人

力優勢環保股份有限公司 代表人

青山林企業股份有限公司 代表人

力慈事業股份有限公司 代表人

木生雲朵室內裝修設計股份有限公司 代表人

張耀仁獨立董事：科誠股份有限公司 獨立董事

楊鳳美獨立董事：仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過(表決結果：贊成權數：22,054,090 ，反對權數：1,253 ，無效權數：0，

棄權/未投票權數：1,506,443，出席股東表決權數：23,561,786 ，贊成權數占總表決

權數93.60 %)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。