鈺邦:公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 鄭敦仁

(2)董事 華誠創業投資(股)公司代表人：許先越

(3)董事 林清封

(4)董事 謝明諺

(5)獨立董事 劉仲明

(6)獨立董事 巫永財

(7)獨立董事 朱德祥

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

出席及表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 鄭敦仁

(2)董事 謝明諺

(3)獨立董事 巫永財

(4)獨立董事 朱德祥

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 鄭敦仁

(1)禾邦電子(蘇州)有限公司 董事

(2)禾邦電子(中國)有限公司 董事

(3)佳邦貿易(蘇州)有限公司 董事

(4)禾邦貿易(蘇州)有限公司 董事

董事 謝明諺

(1)慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 董事長兼總經理

(2)臺慶精密電子(昆山)有限公司 董事長兼總經理及董事

獨立董事 巫永財

(1)上海英憲達有限公司 董事長

(2)英業達(上海)有限公司 董事長

(3)英業達集團(北京)電子技術有限公司 董事長

獨立董事 朱德祥

(1)得意精密電子(蘇州)有限公司 董事長

(2)番禺得意精密電子工業有限公司 副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

禾邦電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號

禾邦電子(中國)有限公司：江蘇省無錫市錫山經濟開發區安鎮安泰一路81號

佳邦貿易(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號

禾邦貿易(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州工業園區現代大道88號現代物流大廈19樓1989室

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：中國江蘇省泗洪縣經濟開發區杭州路南側建設北路

東側

臺慶精密電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市蓬朗昆嘉高科技工業園區郭澤路925號

上海英憲達有限公司：上海市徐匯區古美路1528號7幢1層08商業

英業達(上海)有限公司：上海市閔行區浦星路789號

英業達集團(北京)電子技術有限公司：北京市海澱區東北旺中關村軟件園信息中心

A206-207室

得意精密電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州相城經濟開發區漕湖大道26號

番禺得意精密電子工業有限公司：廣東省廣州市南沙經濟技術開發區金嶺北路526號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

禾邦電子(蘇州)有限公司：生產銷售電子之元器件

禾邦電子(中國)有限公司：生產銷售電子之元器件

佳邦貿易(蘇州)有限公司：銷售電子之元器件

禾邦貿易(蘇州)有限公司：銷售電子之元器件

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：生產銷售電子零組件

臺慶精密電子(昆山)有限公司：生產銷售電子零組件

上海英憲達有限公司：租賃

英業達(上海)有限公司：電腦產品銷售

英業達集團(北京)電子技術有限公司：電子產品軟體研發

得意精密電子(蘇州)有限公司：生產連接器

番禺得意精密電子工業有限公司：生產連接器

10.對本公司財務業務之影響程度:

禾邦電子(蘇州)有限公司：無

禾邦電子(中國)有限公司：無

佳邦貿易(蘇州)有限公司：無

禾邦貿易(蘇州)有限公司：無

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：無

臺慶精密電子(昆山)有限公司：無

上海英憲達有限公司：無

英業達(上海)有限公司：無

英業達集團(北京)電子技術有限公司：無

得意精密電子(蘇州)有限公司：無

番禺得意精密電子工業有限公司：無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。