旺玖:公告本公司董事任期屆滿全面改選情形

第6款

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司

獨立董事：鄭更義、柳金堂、石國揚

4.舊任者簡歷:

張景棠/本公司董事長兼總經理

劉泰和/財團法人生物技術開發中心特約顧問、華玉科技(股)公司資深顧問

林錦獅/南僑投資控股(股)公司及穩懋半導體(股)公司獨立董事

旺景股份有限公司/安立材料科技(股)公司董事

鄭更義/福邦證券(股)公司董事、禾伸堂企業(股)公司獨立董事

柳金堂/合勤投資控股(股)公司及中美矽晶製品(股)公司獨立董事

石國揚/凱穩電腦(股)公司總經理、康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群

總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司

獨立董事：鄭更義、柳金堂、石國揚、徐正坤

6.新任者簡歷:

張景棠/本公司董事長兼總經理

劉泰和/財團法人生物技術開發中心特約顧問、華玉科技(股)公司資深顧問

林錦獅/南僑投資控股(股)公司及穩懋半導體(股)公司獨立董事

旺景股份有限公司/安立材料科技(股)公司董事

鄭更義/福邦證券(股)公司董事、禾伸堂企業(股)公司獨立董事

柳金堂/合勤投資控股(股)公司及中美矽晶製品(股)公司獨立董事

石國揚/凱穩電腦(股)公司總經理、康柏電腦(股)公司台灣分公司業務行銷事業群

總經理

徐正坤/正思法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)張景棠：7,264,442股

(2)劉泰和：0股

(3)林錦獅：0股

(4)旺景股份有限公司：100,000股

獨立董事：

(1)鄭更義：0股

(2)柳金堂：100,000股

(3)石國揚：0股

(4)徐正坤：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無