旺玖:公告股東會決議通過解除本公司第十三屆董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司

獨立董事：鄭更義、柳金堂、石國揚、徐正坤

3.許可從事競業行為之項目:

(1)張景棠：香港旺玖科技有限公司董事、安立材料科技(股)公司顧問、KELVIN

THERMAL TECHNOLOGIES INC.法人董事代表人、美商開文熱工(股)公司台灣分公司

顧問。

(2)劉泰和：財團法人生物技術開發中心特約顧問、華玉科技(股)公司資深顧問。

(3)林錦獅：林錦獅會計師事務執業會計師、南僑投資控股(股)公司獨立董事、

穩懋半導體(股)公司獨立董事。

(4)旺景股份有限公司：安立材料科技(股)公司董事。

(5)鄭更義：福邦綜合證券(股)公司董事、禾伸堂企業(股)公司獨立董事、首利實業

(股)公司董事、協易機械工業(股)公司董事、立德電子(股)公司董事、信力生技

(股)公司董事、福友資本(股)公司法人董事代表人、福邦創業投資顧問(股)公司

法人董事代表人、福邦創業投資(股)公司法人董事代表人。

(6)柳金堂：合勤投資控股(股)公司獨立董事、中美矽晶製品(股)公司獨立董事。

(7)石國揚：無。

(8)徐正坤：正思法律事務所所長。

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無