旺玖:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過承認本公司111年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十三屆董事案。

選舉結果：8席董事(含獨立董事4席)

董事當選人：張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司

獨立董事當選人：鄭更義、柳金堂、石國揚、徐正坤

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司發行112年限制員工權利新股案。

(2)照案通過廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

(3)照案通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

(4)照案通過解除本公司第十三屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無