全新:公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事︰陳懋常

董事︰陳建良

董事︰賴尤秀敏

董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷

董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳

獨立董事︰黃滿生

獨立董事︰王家祥

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成表決權數131,324,314權，

比例 :86.54%；反對表決權數9,466,203權；棄權/未投票權數10,954,637權。

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無