榮剛:公告本公司一一二年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵(股)公司代表人林文淵

台灣鋼鐵(股)公司代表人蔣士宜

台灣鋼鐵(股)公司代表人趙世傑

台灣鋼鐵(股)公司代表人陳政祥

獨立董事:

簡金成

朱俊雄

吳怡青

林義郎

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

台灣鋼鐵(股)公司代表人林文淵/榮剛材料科技(股)公司董事

台灣鋼鐵(股)公司代表人蔣士宜/榮剛材料科技(股)公司董事

台灣鋼鐵(股)公司代表人趙世傑/榮剛材料科技(股)公司董事

台灣鋼鐵(股)公司代表人陳政祥/榮剛材料科技(股)公司董事

(2)獨立董事:

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

吳怡青/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵(股)公司代表人趙世傑

榮剛投資有限公司代表人林文淵

榮剛投資有限公司代表人陳政祥

精剛投資(股)公司代表人吳怡青

(2)獨立董事：

簡金成

朱俊雄

劉子猛

林義郎

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

台灣鋼鐵(股)公司代表人趙世傑/榮剛材料科技(股)公司董事

榮剛投資有限公司代表人林文淵/榮剛材料科技(股)公司董事

榮剛投資有限公司代表人陳政祥/榮剛材料科技(股)公司董事

精剛投資(股)公司代表人吳怡青/榮剛材料科技(股)公司董事

(2)獨立董事：

簡金成/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/資誠聯合會計師事務所南台灣所執業會計師

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：

台灣鋼鐵(股)公司：19,636,000股

榮剛投資有限公司：1,000股

精剛投資(股)公司：1,000股

(2)獨立董事：

簡金成：0股

朱俊雄：0股

劉子猛：0股

林義郎：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。