榮剛:公告本公司一一二年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵(股)公司代表人趙世傑

榮剛投資有限公司代表人林文淵

榮剛投資有限公司代表人陳政祥

精剛投資(股)公司代表人吳怡青

獨立董事:簡金成、朱俊雄、林義郎、劉子猛

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東投票表決權過半數

同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王炯棻 董事長及陳政祥 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王炯棻 董事長

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

陳政祥 董事

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事

天津金耘特殊金屬有限公司 董事

西安金耘特殊金屬有限公司 董事

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州金耘 地址：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號

浙江嘉興金耘地址：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

天津金耘 地址：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)

西安金耘 地址：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室

浙江嘉興翔陽地址：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述公司皆為本公司之子公司，採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無