榮剛:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董 事:台灣鋼鐵(股)公司-代表人王炯棻。

台灣鋼鐵(股)公司-代表人趙世傑。

榮剛投資有限公司-代表人林文淵。

榮剛投資有限公司-代表人陳政祥。

精剛投資(股)公司-代表人吳怡青。

獨立董事:簡金成、朱俊雄、劉子猛、林義郎。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)票決通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。

7.其他應敘明事項:無。