宇瞻:董事會決議召開民國112年股東常會(修改召開地點及新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)。(本次變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司民國111年度盈餘分配報告。

(4)本公司民國111年度員工及董事酬勞分配報告。

(5)本公司民國111年度私募普通股執行情形報告。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書暨財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司獨立董事韓靜實競業禁止限制案。

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，

本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，

受理期間為民國112/03/27~112/04/06下午5時止。

受理處所：宇瞻科技股份有限公司 財務暨風險管理室 收

(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)

(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：112/04/29~112/05/26

電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司 網址：https://www.stockvote.com.tw