福壽:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)111年度背書保證情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（本次新增）

(7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。（本次新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。（本次新增）

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:第十四屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)自民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東提案申請。

(2)自民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東提名董事

(含獨立董事)候選人申請。

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，

行使期間為：112年5月10日至112年6月6日止