神盾:本公司董事會決議召集112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 一一一年度營業報告。

(2). 一一一年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3). 一一一年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 承認一一一年度決算表冊案。

(2). 承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1). 修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1). 選舉本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1). 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，公司受理股東提案及董事候選人提名期間

為112年4月3日起至112年4月13日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地

(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。

(2).依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為112年5月22日至112年6月18日止。